新疆天润乳业股份有限公司
关于换届选举职工监事的公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-013
新疆天润乳业股份有限公司
关于换届选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了公司职工代表大会。经公司职工代表大会决议，选举易志红女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事。
易志红女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2023年2月15日
附个人简历：
易志红，女，汉族，1974年10月出生，本科学历，高级会计师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司财务管理部总账会计。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-015
新疆天润乳业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于2023年2月14日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知。
（三）本次董事会会议于2023年2月14日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会由公司董事刘让先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场参会董事6人，独立董事张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举刘让先生为公司第八届董事会董事长（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事为第八届董事会各专门委员会委员：
董事会战略委员会：刘让（主任委员）、胡刚、张列兵
董事会审计委员会：龚巧莉（主任委员）、张列兵、康莹
董事会提名委员会：张列兵（主任委员）、康莹、龚巧莉
董事会薪酬与考核委员会：康莹（主任委员）、王慧玲、龚巧莉
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任胡刚先生担任公司总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、尤宏先生、冯育菠先生担任公司副总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
1、王慧玲女士
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、周建国先生
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、王军先生
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、尤宏先生
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、冯育菠先生
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任王慧玲女士担任公司财务总监（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总工程师的议案》。
同意聘任刘朋龙先生担任公司总工程师（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下意见：鉴于公司第八届董事会成员已选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事长刘让先生提名，聘任胡刚先生担任公司总经理；根据总经理胡刚先生提名，聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、尤宏先生、冯育菠先生为公司副总经理，聘任王慧玲女士为公司财务总监，聘任刘朋龙先生为公司总工程师；根据董事长刘让先生提名，聘任冯育菠先生为公司董事会秘书。
1．上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2．公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；
3．未发现以上高级管理人员有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。
（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年2月15日
附个人简历：
刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。
胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。
王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
张列兵，男，汉族，1965年7月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
康莹，女，汉族，1973年1月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。
龚巧莉，女，汉族，1964年1月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水技术股份有限公司独立董事。
周建国，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆芳草天润牧业有限责任公司党支部书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。
王军，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历，中级政工师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，牧业事业部负责人。
尤宏，男，汉族， 1970年7月出生，大专学历，中级畜牧师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司副总经理，乳业事业部负责人，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆天润唐王城乳品有限公司执行董事。
刘朋龙，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司总工程师，天润齐源乳品有限公司董事，乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席。
冯育菠，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书。
陶茜，女，汉族，1987年6月出生，研究生学历，中级经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长，新疆博润农牧有限公司监事。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-016
新疆天润乳业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）经公司全体监事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于2023年2月14日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2023年2月14日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会由公司监事李强先生主持，本次应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中现场参会监事2人，监事王强先生因工作原因以通讯方式参会。
二、监事会会议审议情况
审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。
同意选举李强先生为公司第八届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
则公司第八届监事会人员组成为：监事会主席李强先生，监事王强先生，职工监事易志红女士。以上人员简历附后。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2023年2月15日
附个人简历：
李强，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
王强，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，工程师职称。现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
易志红，女，汉族，1974年10月出生，本科学历，高级会计师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司财务管理部总账会计。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-014
新疆天润乳业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月14日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事张列兵、康莹、龚巧莉因工作原因以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席陈满玲因工作原因以通讯方式出席本次会议；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年2月15日
