贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会2023年第一次会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-011
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会2023年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会2023年第一次会议通知于2023年2月4日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年2月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举杨建平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2023年2月16日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-012
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月15日，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议、第五届监事会2023年第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第五届监事会主席，董事会聘任高级管理人员、证券事务代表（简历见附件）。相关内容详见公司于2023年2月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2023-009、2023-010、2023-011）。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会
董事长：李巍先生
董事会成员：李巍先生、谭伍衡先生、王登发先生、吴毅先生、张小剑先生、苟明宇先生（职工董事）、金永生先生（独立董事）、丁玉影女士（独立董事）、范其勇先生（独立董事）、赵敏女士（独立董事）
（二）董事会专门委员会
战略委员会：李巍（主任委员）、金永生、谭伍衡
审计委员会：范其勇（主任委员）、赵敏、张小剑
提名委员会：赵敏（主任委员）、丁玉影、李巍
薪酬与考核委员会：丁玉影（主任委员）、范其勇、张小剑
独立董事已经上海证券交易所任职资格备案审核无异议通过。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人范其勇先生为会计专业人士。
公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、第五届监事会组成情况
监事会主席：杨建平先生
监事会成员：杨建平先生、陈慕风先生、蒋泽平先生、王强先生（职工监事）、雷见智先生（职工监事）
公司监事会成员与公司第五届监事会任期一致。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
副总经理：魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生
董事会秘书：黄宗文先生
财务总监：翟海虹女士
证券事务代表：谢娟女士
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。
董事会秘书黄宗文先生具备上海证券交易所董事会秘书资格，且已经上海证券交易所任职资格备案审核无异议通过。证券事务代表谢娟女士具备上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。联系方式如下：
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
邮 箱：dmb@gzcbn.com
地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
四、公司董事、监事换届离任情况
本次董事会、监事会换届完成后，公司第四届董事会谭湘先生、李红滨先生不再担任公司董事。他们在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年2月16日
附件：
一、第五届董事会成员简历
李巍先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作员；遵义市广播电视局科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任；遵义市广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理；本公司党委书记、董事长。
谭伍衡先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州电视剧制作中心技术员；贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、党支部书记。
王登发先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任贵州日报社实习记者；中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长。
吴毅先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师。曾任黔东南州电信分公司营销中心班长、数据中心副主任、网络监控中心副主任、副总经理；福建漳州电信分公司总经理助理；贵州省邮电规划设计院有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现任贵州省通信产业服务有限公司、贵州电信实业有限公司党委委员、副总经理、工会主席。
张小剑先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳航空电机有限公司军品设计所产品工艺员；贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。
苟明宇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任贵阳有线电视有限责任公司职员；贵阳广电网络股份有限责任公司节目传送部主管。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司运维管理部主管。
金永生先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任兰州财经大学商业经济系讲师、系主任助理、商业经济教研室主任；兰州财经大学经济研究所、科技处副教授、副所长、所长、科技处处长；北京工业大学经济与管理学院管理系教授、副院长、硕士生导师；北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；北京邮电大学经济管理学院工商管理与公共管理系主任、教授、博士生导师、校学术委员会委员、信息管理与信息经济学重点实验室“产业组织与营销管理研究中心”主任；北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授委员会主席、教授、博士生导师。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师；工业与信息化部信息通信专家委员会委员；兼任北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事、北京电旗通讯技术股份有限公司独立董事。
丁玉影女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任贵州财经大学会计系讲师、副教授；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州省高级会计师评委；贵州省财政厅全国会计资格考试阅卷专家；贵州多彩新媒体股份有限公司独立董事。
范其勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职博士学历。高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师、一级造价工程师、国际注册会计师等执业资格。曾任贵州铁合金厂财务处会计；贵州黔元会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理；贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）。现任贵州通和税务师事务所有限公司总经理；贵州省注册税务师协会理事；贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；贵阳市云岩区工商联第八届常务理事；贵阳市人大常委会第十五届咨询专家；贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事；贵州振华新材料股份有限公司独立董事。
赵敏女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，一级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州盘江精煤股份有限公司独立董事；贵州高速公路集团有限公司独立董事；贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事。
二、第五届监事会成员简历
杨建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任解放军14集团军40师119团医师、40师医院医师兼院长助理；贵州省军医朝阳洞干休所医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网络股份有限公司董事长兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼商务委员会主任；现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会主席。
陈慕风先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任北京市纪律检查委员会委员；北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理、物资管理部主任。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司市场部主任。
蒋泽平先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任普安县广播电视台编辑记者；普安县广播电视台总编室副主任；普安县广播电视台副台长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司普安县分公司经理兼党支部书记；政协普安县第八届委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔西南州分公司综合管理部经理、党委委员、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司副总经理兼工会主席、党委副书记；贵州省广播电视信息网络股份有限公司行政管理部（临时主持工作）。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司行政管理部副总经理（主持工作）。
王强先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，中级会计师职称。曾任贵州省建筑材料公司职员；贵州省有线广播电视网络有限公司职员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部副经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会职工监事；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计法务部总经理。
雷见智先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任六枝矿务局线路工区通讯主管技术员；六枝工矿集团顺达网络分公司通讯电视部经理、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司两网整合领导小组副组长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司总经理，白云分公司总经理，安顺市分公司党委委员、副总经理，贵阳市分公司党委委员、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会职工监事；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水市分公司党委委员、副总经理（主持工作）。
三、公司高级管理人员、证券事务代表简历
魏奇志女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，政工师职称。曾任黔南州电视台副台长；贵州电视台驻黔南记者站站长；挂职中共独山县委副书记；贵阳高新经济开发区管委会办公室副主任；黔南州工商局副局长；毕节地区工商局助理调研员；黔东南州电视台副台长（主持工作）；黔东南州广播电视局党组成员、副局长，兼州电视台副台长、台长；黔东南州广播电视局党组书记、局长、黔东南州电视台台长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事兼黔东南州分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼黔东南州分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司任党委委员、副总经理。
旷宗仁先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任贵州省思南县委办公室历科员、秘书科长；中共思南县委宣传部副部长；中共铜仁地委办公室秘书；中共贵州省委办公厅综合处主任科员；中共贵州省委办公厅信息处副处长；中共贵州省委办公厅秘书二处副处长；中共贵州省委办公厅秘书二处调研员；中共贵州省委办公厅信息处调研员；贵州广电网络多彩云科技发展有限公司总经理、执行董事；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。
林世凯先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州省有线电视台工程师；贵州省有线电视台经纬公司副总经理；贵州天广数据有限责任公司副总经理；贵州省有线广播电视网络公司副总经理；贵阳有限广播电视网络公司副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼任安顺市分公司经理；贵州天广智慧城市科技有限责任公司总经理、董事。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。
徐军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任贵州有线电视台工程技术部副主任；贵州天广有线电视网络有限公司工程部主任；贵州天广有线电视网络有限公司副总工程师、网络工程部主任；贵阳广电网络股份有限公司总工程师、规划建设部经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总工程师；贵州中安云网科技有限公司董事、董事长。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理。
黄宗文先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任四川省合江县白沙中学教师；贵州习酒总公司记者、播音员；遵义电视台主持人、记者、制片人；贵州省遵义市广播电视信息传输网络有限责任公司网络开发部主任；贵州省广电网络公司筹建办物价融资组副组长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理办公室主任；贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书兼任董事会办公室主任；贵州贵广惠教科技有限公司董事长。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会秘书；贵州省文化旅游科技有限公司董事长；中广投网络产业开发投资有限公司副董事长、总经理；贵州星空影业有限公司董事。
翟海虹女士，1964年出生。中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。研究生学历，会计师职称。曾任贵州省五交化公司财务部核算会计；贵州省天广网络股份有限公司计划财务部副主任；贵州省有线广播电视网络有限公司计划财务部经理；贵阳广电网络股份有限公司计划财务部经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司财务总监；贵服通网络科技有限责任公司董事长；贵州省文化旅游科技有限公司董事、财务总监。
谢娟女士，1988年出生。中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州省广播电视信息网络股份有限公司证券事务助理、投资专员和信息披露专员，中广投网络产业开发投资有限公司投资主管。2018年3月至今任贵州省广播电视信息网络股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-013
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2023年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）下属全资子公司：贵州广电网络多彩云科技发展有限公司、贵服通网络科技有限责任公司、深圳慧酷科技有限公司。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次2023年度担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营稳健发展，满足公司全资子公司融资担保需求，公司预计2023年度对下属全资子公司新增担保总额不超过人民币3亿元，具体如下：
■
上述额度为2023年度公司预计对下属全资子公司的担保总额，实际发生担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在2023年度预计总额内，各下属全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中：资产负债率为70%以上的下属全资子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的下属全资子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的下属全资子公司与资产负债率低于70%的下属全资子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。
上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2024年度相关额度之日止，具体担保事宜由公司经营管理层办理。
二、被担保人基本情况
（一）公司将在向下属全资子公司提供担保前，采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等基本情况详见附件。
（二）被担保人为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司无逾期对外担保事项。截至2022年12月31日，公司对外担保实际发生额为11,000万元，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的比例为2.66%，系公司为控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司提供的担保，具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第四届董事会2021年第四次临时会议决议公告》《关于对外担保的公告》（公告编号：2022-011、2022-013）。
四、董事会意见
上述预计担保额度满足公司下属全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。公司董事会同意《关于2023年度担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。
独立董事意见：本次2023年度担保额度预计系公司为全资子公司提供担保，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；本次担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事同意第五届董事会2023年第一次会议审议通过的《关于2023年度担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年2月16日
附件：
被担保人基本情况表
■
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-009
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月15日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李巍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
■
2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
■
3、关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
2.本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：刘胜涛、夏杰
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年2月16日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-010
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2023年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第一次会议通知于2023年2月4日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年2月15日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事李巍先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举各专门委员会委员各3人，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。具体如下：
战略委员会：李巍（主任委员）、金永生、谭伍衡
审计委员会：范其勇（主任委员）、赵敏、张小剑
提名委员会：赵敏（主任委员）、丁玉影、李巍
薪酬与考核委员会：丁玉影（主任委员）、范其勇、张小剑
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任魏奇志女士、旷宗仁先生、林世凯先生、徐军先生为公司副总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任黄宗文先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任翟海虹女士为公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任谢娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
表决结果：9票赞成，1票弃权，0票反对。董事吴毅先生表示：因公司拟提供担保的下属个别全资子公司最近一期未经审计（2022年9月30日）资产负债率较高，经研究决定，对本议案作出弃权表决。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
公司定于2023年3月6日召开2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年2月27日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年2月16日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-014
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于
召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月6日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月6日
至2023年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2023年2月16日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2023年第一次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2023年3月3日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年2月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月6日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
