上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-006
上海罗曼照明科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年2月14日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
基于公司发展战略和经营实际状况，拟对公司经营范围进行增项，同时根据上海市市场监督管理部门关于全面使用经营范围规范化目录的具体要求做出调整，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年3月3日15：00在总部大楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-008）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2023年2月16日
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-007
上海罗曼照明科技股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟变更公司经营范围情况
基于公司发展战略和经营实际状况，为进一步拓展业务，拟对公司经营范围进行增项，同时根据上海市市场监督管理部门关于全面使用经营范围规范化目录的具体要求做出调整，具体如下：
■
本次经营范围的变更最终以市场监督监管理部门核准的结果为准。
二、修订《公司章程》具体情况
鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修订，具体修订情况如下：
■
具体经营范围表述以上海市市场监督管理部门核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提请公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案、营业执照变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会
2023年2月16日
证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-008
上海罗曼照明科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月3日 15点00 分
召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月3日
至2023年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公告内容已于2023年2月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年3月3日下午2:30-3:00
（二）登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室
（三）会议登记方式：
1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年3月3日14:30，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需一份复印件。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘锋、杜洁旻
联系电话：021-65031217-222
电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
联系地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
（二）现场参会人员食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2023年2月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
附件1：授权委托书
授权委托书
上海罗曼照明科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
