申通快递股份有限公司
(上接87版)
委托日期： 年 月 日
注：本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件二：
股东参会登记表
■
注：
1、本登记表扫描件、复印件均有效。
2、法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。
股东签字（盖章）：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362468
2、投票简称：申通投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-008
申通快递股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2023年2月16日在上海市青浦区重达路58号5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
鉴于上海德峨实业发展有限公司（以下简称“上海德峨”）持有公司25.00%股份，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）持有上海德峨的100%股权。同时，浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司、浙江纬韬物流科技有限公司与上海德峨、阿里网络均为Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）通过相关持股主体控股的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述各方均为公司的关联法人，公司与上述关联法人之间的交易构成关联交易。
公司2023年度日常关联交易总额预计为808,200.00万元，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海德峨需回避表决。
公司独立董事针对2023年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
董事会同意公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2023年度担保总额不超过305,800万元，本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
公司董事会同意聘任张雪芳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
张雪芳女士的联系方式：
电话：021-60376669
传真：021-60376600
邮箱：ir@sto.cn
联系地址：上海市青浦区重达路58号
4、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
公司拟于2023年3月6日（周一）15时召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，本次股东大会通知的具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2023年2月17日
附件：
张雪芳女士简历
张雪芳女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年8月至2018年2月，任职于北京中科联众科技股份有限公司，历任总经理助理、董事会秘书职务，并于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2018年5月至2021年5月，任职于中邮智递科技有限公司，担任董事会办公室高级经理职务；2021年8月至今，任职于申通快递股份有限公司，担任证券事务高级专家职务。
张雪芳女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。张雪芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-009
申通快递股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日以邮件、电话等方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2023年2月16日在上海市青浦区重达路58号5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席顾利娟女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
公司监事会对2023年度日常关联交易预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意2023年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
经核查，监事会认为公司2023年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。因此，监事会同意2023年度对外担保额度预计的事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。
申通快递股份有限公司监事会
2023年2月17日
