福达合金材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-008
福达合金材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月16日
(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事廖大鹏先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书陈松扬先生出席会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案
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3、关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案为特别决议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：曾国林、张文峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2023年2月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-009
福达合金材料股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司进行了职工代表监事换届选举工作。
2023年2月16日，公司第五届第二次职工代表大会在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经与会代表充分讨论表决，会议同意选举王培先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与第七届监事会其他两名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会选举通过两名非职工代表监事之日起至公司第七届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
福达合金材料股份有限公司监事会
2023年2月17日
附件：第七届监事会职工代表监事简历
王培，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川农业大学，本科学历，高级工程师职称。2006年6月至今任职福达合金材料股份有限公司事业部总经理助理，历任福达合金生产部经理、技术部经理。王培先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王培先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
