恒力石化股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-002
恒力石化股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月12日以电话方式发出通知。会议于2023年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：
一、《关于变更第三期员工持股计划资产管理机构的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第三期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变更其资产管理机构。具体内容详见同日披露的《关于变更第三期和第五期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：2023-003）。
根据公司2019年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于变更第五期员工持股计划资产管理机构的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第五期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变更其资产管理机构。具体内容详见同日披露的《关于变更第三期和第五期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：2023-003）。
根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
关联董事龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2023年2月18日
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-003
恒力石化股份有限公司
关于变更第三期和第五期员工持股计划
资产管理机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更第三期员工持股计划资产管理机构的议案》和《关于变更第五期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
（一）公司第三期员工持股计划情况概述
公司于2019年6月11日召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要；于2019年7月2日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）；于2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿），同意实施第三期员工持股计划，并授权公司董事会全权办理与第三期员工持股计划相关的事宜；于2019年12月23日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（二次修订稿）》及摘要（二次修订稿）等相关议案；于2019年12月31日披露了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司第三期员工持股计划合计持有公司股份22,237,100股，具体情况如下：
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（二）公司第五期员工持股计划情况概述
公司分别于2020年9月30日、2020年10月27日召开了第八届董事会第十四次会议、2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要，同意实施第五期员工持股计划，并授权公司董事会全权办理与第五期员工持股计划相关的事宜；于2021年3月1日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）等相关议案；于2021年3月16日披露了《关于第五期员工持股计划完成股票购买的公告》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司第五期员工持股计划合计持有公司股份7,051,700股，具体情况如下：
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二、本次员工持股计划变更主要事项
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第三期和第五期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变更第三期、第五期员工持股计划的资产管理机构，并新设相应的持股计划管理账户。
三、其他说明
目前，变更后的资产管理机构尚未最终确定。根据公司股东大会的授权，公司董事会将办理员工持股计划相关资产管理机构的变更事项，不会对公司第三期员工持股计划和第五期员工持股计划的实施、公司的财务状况及经营成果产生实质影响。
公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2023年2月18日
