合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议
决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-04

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届董事会第六次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于2023年2月17日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2023年2月19日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司董事长刘浩先生因个人原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等在公司所任的一切职务。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事赵伟先生代行董事长职责开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》《独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年2月20日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-05

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事

代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司董事长刘浩先生的书面辞职报告，刘浩先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人等在公司所任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘浩先生未持有本公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，以上辞职报告自送达公司董事 会时生效，刘浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司 董事会正常运作。为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事赵伟先生代行董事长职责开展工作，任期自公司第九届董事会第六次临时会议审议通过之日起，直至董事会选举产生新任董事长后自动解除。

公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选及董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年2月20日