芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-008

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（临时）于2023年2月20日下午16:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，因时间紧急，公司依据《董事会议事规则》有关紧急情况下可以随时召开董事会的相关规定，于2023年2月20日以电子邮件的形式向各位董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

为满足芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，深入推进公司国际化战略，开辟公司在国际资本市场的融资渠道，公司拟根据境内外相关监管规定，发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市。

公司于2023年2月7日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议。公司根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修改，作为GDR上市后适用的制度文件。公司董事会相应审议通过了《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程〉（GDR上市后适用）的议案》《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股东大会议事规则〉（GDR上市后适用）的议案》《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则〉（GDR上市后适用）的议案》，公司监事会相应审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则〉（GDR上市后适用）的议案》，并由公司董事会决定将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

鉴于国务院于2023年2月17日发布《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》，废止了《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，废止决定自2023年3月31日起施行。中国证监会于2023年2月17日发布《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》，废止了《到境外上市公司章程必备条款》，废止决定自2023年3月31日起施行。

因此，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修改的两项基础依据文件已确定于2023年3月31日废止，为避免公司股东大会审议通过前述文件后可能面临短期内重新修订的情况，公司董事会拟决定取消将下述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议：

1、《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程〉（GDR上市后适用）的议案》；

2、《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股东大会议事规则〉（GDR上市后适用）的议案》；

3、《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则〉（GDR上市后适用）的议案》；

4、《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则〉（GDR上市后适用）的议案》。

除上述取消的议案外，公司于2023年2月8日发出的2023年第一次临时股东大会通知的其他事项不变。

公司后续将根据中国证监会有关GDR监管的规则颁布情况，适时启动对《公司章程》等制度文件的修订工作（若需）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023年2月21日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-009

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2023年2月23日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因

国务院于2023年2月17日发布《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》，废止了《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，废止决定自2023年3月31日起施行。中国证监会于2023年2月17日发布《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》，废止了《到境外上市公司章程必备条款》，废止决定自2023年3月31日起施行。

因此，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修改的两项基础依据文件已确定于2023年3月31日废止，为避免公司股东大会审议通过前述文件后可能面临短期内重新修订的情况，公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2023年2月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年2月23日 14点 00分

召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月23日

至2023年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

■

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2023年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2023年2月8日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

6、特别决议议案：1、2、4、5、6、7

7、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6

8、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

9、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2023年2月21日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月23日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。