甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-002

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2023年2月20日以现场和传真相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》

公司2022年董事会审议通过的向金融机构申请借款额度的期限即将到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请流动资金借款额度10亿元，额度有效期一年，循环滚动使用。

为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈总经理工作制度〉的议案》

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的公司《总经理工作规则》

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设玉米种子加工厂项目的议案》

详见《关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年2月21日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2023-003

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：玉米种子加工厂建设项目

●预计总投资金额：人民币11,025.79万元

●风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

为紧跟国家振兴种业战略，做强做大公司制种产业，公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司拟投资11,025.79万元在张掖市甘州区国家玉米种子产业园建设一座加工功能齐全，年制种玉米总产量12,000吨的现代化玉米种子加工厂，推进玉米制种产业基地规模化建设，提升公司玉米种子质量和市场竞争力。

本次对外投资事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1.项目名称：玉米种子加工厂建设项目

2.项目建设地点：甘肃省张掖市国家玉米种子产业园

3.项目主要内容：项目用地面积123,327.12㎡，建筑物占地面积9,893㎡，建筑面积12,293㎡的一座现代化玉米种子加工厂，设计烘干规模1,200吨/批次玉米果穗烘干线2条，生产规模为年玉米果穗烘干产能30,000亩，年制种玉米总产量12,000吨。购置玉米种子加工成套设备，包括成套40吨/小时的玉米果穗收捡穗工段设备、1,200吨/批次玉米果穗烘干工段设备、50吨/小时的玉米脱粒工段设备、20吨/小时籽粒烘干及仓储工段设备、10吨/小时精选加工工段设备、种子检验仪器、电力配套设施等。

4.项目总投资：11,025.79万元

5.资金来源：企业自筹

三、项目实施主体基本情况

1.公司名称：甘肃中垦玉种业有限公司

2.成立日期：2022年1月19日

3.法定代表人：雷金宏

4.注册资本：3000万元人民币

5.公司地址：甘肃省张掖市甘州区北环路吴江综合楼1号3楼

6.经营范围：

许可项目：农作物种子经营；农药零售；农药批发；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；土地使用权租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农用薄膜销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；非主要农作物种子生产；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

四、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1.投资目的：甘肃中垦玉有限公司依托河西走廊优质玉米良种繁育基地，在张掖市甘州区投资建设玉米种子加工厂建设项目，符合农业农村部《种业振兴行动方案》和甘肃省《振兴河西国家玉米繁育制种基地实施方案》等国家和甘肃省关于种业发展方向和战略布局，促进农作物制种健康、稳定、有序发展，保障农业制种安全和国家粮食安全。有助于公司整体提升玉米种子加工水平，建设具有较强竞争力的育繁推一体化种业集团，扩大精品玉米种子加工能力。

2.存在的风险：本投资项目尚需通过相关政府部门审批，存在不确定性；项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险！

3.对公司的影响：本项目有助于提高公司玉米种子加工能力和质量，提升公司行业内竞争能力。本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年2月21日