南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-011

转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年2月20日以通讯方式召开，会议通知已于2023年2月15日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任李江南先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年2月21日

附件：

李江南先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。2007年3月至2018年6月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）总经理；2018年6月至2019年2月任广东大地通讯连锁服务有限公司总裁；2019年2月至2020年4月任合肥金星机电科技发展有限公司（现已更名为：合肥金星智控科技股份有限公司）常务副总经理；2020年4月至2021年6月任江苏天茂建设有限公司常务副总经理；2021年6月至2022年7月任浙江华朔科技股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年2月任浙江华朔科技股份有限公司董事；2022年7月至2023年2月任华朔科技（宁波鄞州）有限公司总经理。

李江南先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-012

转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李江南先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。经过审查，李江南先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况或者被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。独立董事同意公司聘任李江南先生为副总经理。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023年2月21日

附件：

李江南先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。2007年3月至2018年6月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）总经理；2018年6月至2019年2月任广东大地通讯连锁服务有限公司总裁；2019年2月至2020年4月任合肥金星机电科技发展有限公司（现已更名为：合肥金星智控科技股份有限公司）常务副总经理；2020年4月至2021年6月任江苏天茂建设有限公司常务副总经理；2021年6月至2022年7月任浙江华朔科技股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年2月任浙江华朔科技股份有限公司董事；2022年7月至2023年2月任华朔科技（宁波鄞州）有限公司总经理。

李江南先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。