熊猫金控股份有限公司
关于公司董事长辞职
暨选举新任董事长的公告

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-014

熊猫金控股份有限公司

关于公司董事长辞职

暨选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事长李民先生提交的书面辞职报告。李民先生因需集中全力于回归烟花产业工作，已无余力履行好董事长职责，故提请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李民先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在职期间所作的贡献表示衷心感谢。

基于李民先生对烟花行业的了解及对公司的贡献，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意聘请李民先生为公司名誉董事长，自董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意选举徐金焕先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年2月21日

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-015

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2023年2月17日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年2月20日上午十点以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于选举公司董事长的议案；

董事会于近期收到公司董事长李民先生提交的书面辞职报告。李民先生因需集中全力于回归烟花产业工作，已无余力履行好董事长职责，故提请辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意选举徐金焕先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于聘请公司名誉董事长的议案；

鉴于李民先生对烟花行业的了解及对公司的贡献，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意议聘请李民先生为公司名誉董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年2月21日