科德数控股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-018
科德数控股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月20日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A股）股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《科德数控股份有限公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《科德数控股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本次发行募集资金用于购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案10为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案2为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
3、议案11涉及关联交易，关联股东大连光洋科技集团有限公司、于本宏、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）合计持有表决权股份数量为40,000,000股，均已回避表决，该议案表决通过。
4、议案1至议案11，均已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：韩旭、张雨蒙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2023年2月21日
