一彬科技：专注汽车零部件领域 守正出新永续发展走向国际化
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——宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
宁波一彬电子科技股份有限公司董事长兼总经理 王建华先生
宁波一彬电子科技股份有限公司财务总监 褚国芬女士
宁波一彬电子科技股份有限公司监事会主席 乔治刚先生
宁波一彬电子科技股份有限公司总经理助理 熊军锋先生
宁波一彬电子科技股份有限公司董事会秘书 刘本良先生
民生证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人 孙 闽先生
民生证券股份有限公司执行副总经理、保荐代表人 梁 力先生
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事长兼总经理王建华先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎大家参加宁波一彬电子科技股份有限公司在深交所主板上市网上路演活动。在此，我谨代表董事会和公司全体员工，向长期以来关心一彬科技发展的各界朋友表示衷心的感谢！同时，也向今天参加网上交流的朋友们表示热烈的欢迎！希望通过此次交流活动，能充分解答投资者所关心的问题，让大家全面、充分、客观地了解一彬科技。
一彬科技自成立以来，一直专注于乘用车市场的零部件制造领域，有着为传统燃油车和新能源汽车上百个车型配套的经验，主要产品包括汽车塑料件及金属件，广泛应用于副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内饰件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内护板系统、外饰件系统，并逐步开发新能源汽车专用零部件，是一家专业从事汽车零部件设计、开发、生产和销售的高新技术企业。
一彬科技致力于为所有消费者提供品质卓越、安全舒适、环保节能的产品，并不断以创新技术诠释着对品质、舒适的极致追求。公司怀着“守正出新、永续发展、走向国际化”的企业愿景，专注于汽车零部件领域，坚持“专业、品质、负责”的战略定位，朝着专业化、国际化的汽车零部件制造企业目标迈进。
随着汽车智能化与电动化潮起，中国汽车行业蓬勃发展，一彬科技也是踌躇满志，激情满满。因此，本次上市对公司来说具有里程碑式的意义。募投项目达产后，公司产能规模将继续扩大，研发能力将进一步提升，这有利于公司稳步提升经营规模和盈利能力，增强核心竞争力。一彬科技将继续提升企业实力，为客户、股东及员工创造价值，同时回馈社会，为中国汽车行业的发展尽一份绵薄之力。
今天，十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通和交流，让大家能够更加深入地了解一彬科技的投资价值及未来发展规划。非常欢迎大家对一彬科技提出问题和建议，我们会认真听取各位宝贵的意见，力求精益求精。一彬科技也将再接再厉，向着更高的目标迈进，与各位投资者共享成长硕果。
最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！
民生证券股份有限公司
董事总经理、保荐代表人孙闽先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
作为宁波一彬电子科技股份有限公司在深交所主板上市的保荐机构和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。在此，我谨代表民生证券，向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
凭借进入产业链供应体系的先发优势、逐步积累的技术与成本优势，以及本地化供货的速度优势，一彬科技长期同步参与整车厂配套零部件的开发，与国内主要自主品牌整车厂及合资主机厂形成了良性互动，在产品品质、工艺技术、响应速度等方面达到了国内知名合资车企的标准和要求，主要产品已广泛配套于奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田等众多知名品牌，覆盖了众多主流车型，形成了较强的品牌影响力。
在与一彬科技的合作过程中，我们亲眼见证并亲身感受了公司上市的全过程、在行业中的市场地位和竞争优势。本次发行及上市，将极大提升一彬科技在资本、生产、技术、管理等方面的竞争优势。我们相信，一彬科技凭借自身丰富的行业经验、雄厚的研发创新实力，未来将会创造更加优异的业绩，为广大投资者带来更为丰厚的回报。
作为一彬科技本次发行的保荐机构和主承销商，民生证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们对一彬科技的未来充满信心。
最后，我谨代表民生证券，预祝一彬科技本次发行取得圆满成功！并祝愿一彬科技未来在生产经营和资本市场上创造出更加辉煌的业绩！谢谢大家！
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会秘书刘本良先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市的网上路演活动已接近尾声。非常感谢各位网友和投资者对一彬科技的关心！同时，感谢保荐机构、主承销商民生证券以及所有中介机构为一彬科技发行上市所做的努力！感谢上海证券报中国证券网为一彬科技提供了良好的交流平台！
今天，能有机会和广大投资者朋友在一起相互探讨，我感到非常荣幸。相信大家对一彬科技有了更多认识，对公司的发展历程、业务范围、经营业绩、募投项目、发展战略等有了更深刻的了解。与此同时，我们也收到了广大投资者朋友对一彬科技提出的宝贵意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。再次感谢大家对一彬科技的信任和支持！
一彬科技将充分把握市场机遇，严格按照相关法律法规要求，及时、公平、真实、准确、完整地做好信息披露工作，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。
网上路演即将结束，我们真诚地希望大家持续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。未来，我们一定会更加努力，牢牢抓住资本市场赋予我们的发展机遇，把公司打造成行业内的标杆企业，成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司。谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
熊军锋：公司自成立以来一直专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系，主要产品包括汽车塑料件、金属件及配套模具，广泛应用于副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内护板系统、外饰件系统，并逐步开发新能源汽车专用零部件，是一家专业从事汽车零部件设计、开发、生产和销售的高新技术企业。
问：请介绍公司的分公司、控股子公司及参股公司情况。
刘本良：截至招股说明书签署日，公司拥有一级子公司8家，分别是吉林长华、郑州翼宇、一彬丰田合成（武汉）、广州翼宇、广东一彬、宁波翼宇、宁波一彬新能源、美国翼宇；二级子公司3家，分别是沈阳翼宇、武汉翼宇、佛山彬宇；分公司4家，分别是天津分公司、扬州分公司、成都分公司、日本一彬；无参股公司。
问：公司产品目前主要应用于哪些汽车品牌？
熊军锋：凭借进入产业链供应体系的先发优势、逐步积累的技术与成本优势，以及本地化供货的速度优势与沟通优势，公司长期同步参与整车厂配套零部件的开发。目前，公司主要产品已广泛配套于奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田、日产、凯迪拉克、沃尔沃、大众、福特、启辰、领克、吉利、领克、林肯、奇瑞、传祺等众多知名品牌，覆盖不同档次的热销乘用车及众多主流车型，占有一定的市场份额，形成了较强的品牌影响力。
问：公司前五大客户是哪些？
熊军锋：2022年1月至6月，公司前五大客户包括广汽丰田、东风汽车、吉利汽车、东风本田、李尔。
问：请介绍公司对外开展交流研讨活动情况。
刘本良：2019年至2022年6月末，公司境外子公司美国翼宇及境外分公司一彬科技日本支社未进行生产，主要系在当地开设办事处以便于与美国市场及日本市场整车厂客户进行研发、合作等交流。
问：公司拥有多少专利？
熊军锋：截至招股说明书签署日，公司及子公司获得156项技术专利、9项软件著作权。
问：公司主营业务收入是多少？
褚国芬：2019年至2021年及2022年上半年，公司主营业务收入分别为129627.79万元、130577.66万元、140799.55万元和82031.32万元，总营收占比分别为99.24%、98.93%、98.70%和98.65%，主营业务突出。
公司主营业务收入呈现逐渐上升的趋势，主要系自2020年下半年开始，我国经济环境及预期回暖，汽车行业开始复苏，直接带动对于上游零部件行业采购需求的增加。公司及时抓住行业发展机会，借助自身客户积累迅速扩大与下游日系品牌、欧美系高端品牌的整车厂、一级配套供应商的合作，依靠就近配套、品质服务的核心竞争力，不断增加对于新车型和新产品的供给。
问：公司主营业务毛利率是多少？
褚国芬：2019年至2021年及2022年上半年，公司主营业务毛利率分别为22.96%、24.86%、24.99%和21.51%，整体较为稳定。
发展篇
问：公司未来的战略规划是什么？
王建华：未来3至5年，公司不断致力于为追求高品质生活的人们提供品质卓越、安全舒适、环保节能的产品，并不断以创新技术诠释对品质、舒适的极致追求。公司怀着“守正出新、永续发展、走向国际化”的企业愿景，专注于汽车零部件领域，坚持“专业、品质、负责”的战略定位，朝着专业化、国际化的汽车零部件制造企业目标迈进。
公司以市场为导向，紧跟汽车零部件行业发展前沿，围绕“管理数字化、技术创新化、制造自动化、业务全球化”等方向发展。公司将通过持续提升管理、生产和研发能力，在不断巩固现有客户与产品的同时，大力开拓新客户与新产品，积极发展新能源汽车专用零部件业务，进一步提升公司在汽车零部件领域的行业地位，持续地以卓越的全球化企业为目标而努力。
问：公司的竞争优势体现在哪几个方面？
熊军锋：公司的竞争优势主要体现在技术研发、管理体制、客户品牌与质量品牌、产业集群等几个方面。
问：公司将如何保持自身的创新能力？
刘本良：公司在长期的生产经营过程中，建立了行之有效的自主创新机制，保证公司持续的自主创新能力，不断形成产品和技术创新成果，满足汽车整车市场不断发展的需要。
问：公司如何培养研发人才？
刘本良：公司十分重视研发人才的培养和研发团队的建设，拥有一批从业多年的技术人才队伍，始终坚持建设一流的汽车零部件技术研发团队，不断加强公司创新人才储备。公司大力促进关于知识产权、项目研发经验等的知识在公司内部共享、积累、传递和运用。公司通过制定《知识管理程序》《人力资源管理程序》《培训管理标准》等制度性文件，对各部门显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用等一系列活动提供了有力保障。公司积极利用外部培训资源，进一步提高员工的技术研发能力。公司人力资源部每年收集各子公司及职能中心的培训需求，并根据公司战略确定培训的整体目标，制定年度培训计划，为技术研发团队学习先进技术、紧跟行业前沿提供了良好的制度支撑。
行业篇
问：公司所处行业分类是什么？
熊军锋：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“36汽车制造业”，细分行业为“3670汽车零部件及配件制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“C36汽车制造业”。
问：请介绍行业监管体制和主管部门。
熊军锋：公司主要从事汽车零部件的研发、生产与销售，属于汽车制造业下属细分行业，其管理体制是在国家宏观经济调控政策下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，受行业宏观管理职能部门与行业自律性组织相结合的管理体系监督。其中，行业宏观管理职能部门主要是国家发展改革委、工业和信息化部等，负责制定产业政策与行业发展规划；行业自律组织主要是中国汽车工业协会及中国汽车工业协会零部件再制造分会，负责对行业内企业进行自律管理。
问：请介绍汽车行业的概况。
熊军锋：汽车行业具有产业链长、覆盖面广、上下关联产业众多的特点。全球汽车行业经历100多年的发展和演变，已然进入成熟期，在国民经济和居民日常生活中占有重要地位。2010年到2017年，全球汽车产量保持增长，年复合增长率为3.16%。2018年、2019年，全球汽车销量出现小幅下滑，同比分别下降0.63%和4.12%。受疫情影响，与2019年相比，2020年全球汽车销售减少1300多万辆、生产减少1400多万辆，产销量数据与2011年相当。2021年，全球汽车产量为8015.5万辆，相较2020年增长250余万辆。汽车行业正逐步复苏。
问：公司的市场地位如何？
熊军锋：公司产品在下游汽车品牌中覆盖较为广泛，有稳定的客户资源。经过多年经营，公司已经积累了较为丰富的优质客户，主要包括东风汽车（包含东风汽车有限公司东风日产乘用车公司和东风汽车有限公司东风启辰汽车公司）、上汽通用、吉利集团（含沃尔沃品牌）、广汽丰田、东风本田、华晨宝马等，且一直保持稳定良好的合作关系，在汽车零部件领域有较高的市场知名度，在研发能力和质量管控上得到了各大整车厂的认可，具备较强的市场竞争力。
发行篇
问：请介绍公司控股股东、实际控制人的情况。
刘本良：公司的控股股东为王建华，实际控制人为王建华、徐姚宁夫妇。截至招股书签署日，王建华直接持有公司52.95%的股权，通过一彬实业间接持有公司9.55%的股权，合计持有公司62.50%的股权；徐姚宁直接持有公司1.44%的股权，通过一彬实业间接持有公司4.10%的股权，合计持有公司5.54%的股权。2021年10月，王建华、徐姚宁、王彬宇签订了一致行动协议。王彬宇系公司实际控制人王建华、徐姚宁之子，直接持有公司6.01%的股份。王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司74.05%的股权。
问：请介绍持有公司5%以上股份的其他股东情况。
刘本良：截至招股说明书签署日，持有公司5%以上股份的其他股东是公司控股股东王建华实际控制的一彬实业（宁波市一彬实业投资有限责任公司），持有1266.66万股，占公司发行前总股本的13.65%。
问：公司发行前后的股本情况如何？
刘本良：本次公开发行前公司总股本为9280万股，本次公开发行新股不超过3093.34万股，本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于25%。
问：公司本次募集资金将用于哪些项目建设？
乔治刚：公司本次募集资金将用于汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目、研发中心及信息化升级项目、补充营运资金项目。
问：本次募集资金投资项目建设对公司未来发展有何影响？
乔治刚：本次募集资金投资项目是在现有业务的基础上，根据公司目前生产经营的实际情况和发展规划的需要，对现有产品的生产能力以及公司的整体研发能力、信息化能力进行扩充和提升，并增厚运营资金、提升资金实力，以在生产方面有效突破产能瓶颈，在研发能力建设和信息化水平提升方面取得长足进步，并优化资产负债结构以及融资结构，力求通过扩充产能、优化产品结构、提升产品附加值、提高管理效率，不断推动公司业务发展以及生产经营规模的持续增长。
问：请介绍实施汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目的可行性。
乔治刚：实施汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目的可行性主要有以下三点：1）项目实施具备良好的政策基础；2）优质的客户资源为项目产能消化奠定了市场基础；3）公司的产品研发技术实力为项目实施提供技术支撑。
问：请介绍实施研发中心及信息化升级项目的可行性。
乔治刚：实施研发中心及信息化升级项目的可行性包括以下三个方面：1）完善的研发管理体系为本项目的实施提供制度保障；2）优秀的专业人才储备为本项目的实施提供人员保障；3）丰富的技术开发经验为项目实施提供技术支撑。
问：请介绍实施补充流动资金项目的可行性。
乔治刚：本次募集资金计划用于补充流动资金符合相关法律法规和政策，通过补充流动资金，可以有效增厚公司的运营资金储备，改善公司财务结构，提高公司盈利能力，为公司未来发展提供充分的保障。
问：请介绍研发中心及信息化升级项目的基本情况。
乔治刚：研发中心及信息化升级项目计划建设汽车电子研发实验室、汽车电子测试实验室、铜排研发实验室，通过加大对先进研发设备以及具备软硬件开发、电控、制造工程、设计等多种学科背景人才的引入，以进一步提升研发创新能力，增强公司核心竞争力。此外，项目通过SAP、PLM、MES、CRM、SRM等先进的信息化管理软件工具的购置和实施，进而提升公司的信息化水平和运营管理效率。
问：请介绍补充流动资金项目的基本情况。
乔治刚：公司综合考虑行业发展状况、自身情况以及战略发展规划等因素，拟使用19000.00万元补充公司营运资金，用于公司日常生产经营。
问：发行价格能够反映一彬科技的投资价值吗？
孙闽：本次发行是根据公司的整体实力、经营情况、行业环境，结合公司募集资金投资项目等因素而做出的综合判断，能够反映公司的投资价值。
问：公司能够成功发行上市的主要因素是什么？
梁力：市场优势、良好的市场信誉和品牌、充足的技术储备及专业化的服务、完善的法人治理结构、较强的业务及技术优势、优秀团结高效的经营班底、管理团队和职工队伍以及持续盈利能力等，都是公司此次成功发行上市的关键。
文字整理 姚炯
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