上海电气风电集团股份有限公司
股东大会2023年第一次临时会议决议公告

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-005

上海电气风电集团股份有限公司

股东大会2023年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年2月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集。代行董事长职务的董事张洪斌先生因故无法出席会议，经全体董事推举，本次会议由董事王勇先生代为主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事张洪斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事夏骏先生、职工代表监事刘向楠先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁吴改先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：邱梦媛、王玙瑫

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2023年2月22日

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-006

上海电气风电集团股份有限公司

选举第二届董事会董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司第二届董事会于2023年02月21日召开2023年度第三次临时会议，以举手表决的方式一致通过如下决议：选举乔银平先生担任第二届董事会董事长。根据公司《董事会战略委员会工作规程》的有关规定，由董事长乔银平先生继任董事会战略委员会召集人。以上职务的任期均自董事会本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据公司章程第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为乔银平先生，公司将按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

乔银平先生的简历详见董事会于2023年02月04日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事变动的公告》（公告编号：2023-002）。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2023年02月21日