中光学集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-002

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第四次会议的通知于2023年2月11日以通讯方式发出，会议于2023年2月21日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

二、董事会听取报告情况：

董事会听取如下报告：

1.《公司2022年度董事会工作报告》

2.《公司2022年度总经理工作报告》

3.《公司2023年度全面预算（草案修订稿）》

4.《公司2023年度融资计划（草案）》

5.《公司2023年度投资计划（草案）》

6.《公司经理层成员2022年度绩效合约执行情况的报告》

三、董事会会议审议情况：

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《公司经理层成员2022-2024年任期绩效合约指标调整的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2.审议通过了《公司经理层成员2022年度绩效合约指标及考核指标调整的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于〈公司2023年董事会工作计划〉的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4.审议通过了《关于〈公司2023年全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过了《关于〈公司2023年内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

6.审议通过了《关于〈公司2023年员工培训计划说明〉的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

7.审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

该议案的具体内容详见2023年2月22日刊登于巨潮资讯网中光学：《董事会授权管理办法》（2023年2月）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年2月22日

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-003

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年2月11日以通讯方式发出，会议于2023年2月21日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

二、监事会听取报告情况：

监事会听取如下报告：

1.《2022年度总经理工作报告》

2.《2023年度全面预算（草案修订稿）》

3.《2023年度融资计划（草案）》

三、监事会审议议案情况：

本次会议审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于〈公司2023年全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于〈公司2023年内部审计工作计划〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2023年2月22日