立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-005
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年2月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年2月21日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会董事同意通过公司《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于在2019年股票期权激励计划预留授予的第三个等待期内，原激励对象中有16名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；6名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第三期可行权数量的70%。公司董事会经公司2019年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述22名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的847,851份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由239名调整为223名，已授予但尚未行权的股票期权数量由11,992,940份调整为11,145,089份。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会授权，结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件已成就，同意公司2019年股票期权激励计划预留授予223名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为3,704,613份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为13.48元/股。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会董事同意通过公司《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于在2021年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内，原激励对象中有98名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；13名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第一期可行权数量的70%。公司董事会经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述111名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的4,358,740份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由1,072名调整为974名，已授予但尚未行权的股票期权数量由52,092,000份调整为47,733,260份。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2021年股票期权激励计划首次授予974名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为9,526,060份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.76元/股。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行等共8家银行申请累计人民币325亿元的综合授信额度。以上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》以及独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
与会董事同意通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过20亿美元。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》以及独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计2023年度内拟与立胜汽车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过500,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过154,500万元，向关联方销售金额预计不超过345,500万元。
关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
与会董事同意通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
为保证公司本次非公开发行股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2024年3月8日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》以及独立董事所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
九、审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》
与会董事同意通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年3月9日15：00采用现场和网络投票的方式在东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。
《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023年2月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-015
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，定于2023年3月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2023年3月9日（星期四）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2023年3月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月9日9:15至2023年3月9日15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2023年3月2日（星期四）
（七）出席对象
1、截止2023年3月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）审议事项的披露情况
上述议案已由公司于2023年2月21日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）有关说明
根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2023年3月8日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2023年3月8日15：00前送达或传真、邮箱至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：黄大伟、李锐豪
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023年2月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月9日9:15至2023年3月9日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2023年3月9日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
■
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-006
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年2月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年2月21日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于调整2019年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于在2019年股票期权激励计划预留授予的第三个等待期内，原激励对象中有16名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；6名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第三期可行权数量的70%。公司董事会经公司2019年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述22名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的847,851份股票期权不得行权，由公司进行注销。
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销不得行权的股票期权共计847,851份，在本次注销后，激励对象由239名调整为223名，已授予但尚未行权的股票期权数量由11,992,940份调整为11,145,089份。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》
与会监事同意通过《关于2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：公司2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于在2021年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内，原激励对象中有98名激励对象因个人原因离职或放弃，不再具备激励资格；13名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第一期可行权数量的70%。公司董事会经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述111名离职、放弃及考核不达标人员已获授但尚未行权的4,358,740份股票期权不得行权，由公司进行注销。
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销不得行权的股票期权共计4,358,740份，在本次注销后，激励对象由1,072名调整为974名，已授予但尚未行权的股票期权数量由52,092,000份调整为47,733,260份。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
与会监事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行等共8家银行申请累计人民币325亿元的综合授信额度。以上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
与会监事同意通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过20亿美元。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
与会监事同意通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计2023年度内拟与立胜汽车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过500,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过154,500万元，向关联方销售金额预计不超过345,500万元。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
与会监事同意通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
为保证公司本次非公开发行股票事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2024年3月8日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2023年2月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-013
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司2023年度
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2023年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计2023年度内拟与关联方立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）、BCS Automotive Interface Solutions GmbH（Germany）（以下简称“BCS德国”）、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、Cowell Optic Electronics Limited（以下简称“香港高伟”）、 立臻投资（江苏）有限公司（以下简称“立臻投资”）、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)（以下简称“BCS美国”）及立臻智能装备（昆山）有限公司（以下简称“立臻装备”）发生日常关联交易，总金额预计不超过500,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过154,500万元，向关联方销售金额预计不超过345,500万元。2022年度，上述关联方日常关联交易实际发生总金额为163,044.10万元，其中向关联方采购金额为109,891.91万元，向关联方销售金额为53,152.19万元
公司于2023年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
■
备注：以上数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立胜汽车科技（苏州）有限公司
1、基本情况
法定代表人：王来春
注册资本：2,000万美元
住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号
经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，苏州立胜总资产133,633.97万元人民币，净资产30,318.95万元人民币；2022年实现营业收入148,629.06万元人民币，净利润-5,648.29万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（二）立臻智能装备（昆山）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：440,100万人民币
住所：江苏省昆山市巴城镇塔基路东侧金凤凰路北侧
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，立臻装备总资产348,065.24万元人民币，净资产348,002.94万元人民币；2022年实现营业收入0元人民币，净利润104.39万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
立臻装备为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻装备为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
立臻装备生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（三）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED
1、基本情况
董事：王来胜
注册资本：1美元
注册地点：中国香港
截至2022年12月31日，香港立臻总资产1,029,291.37万美元，净资产36.70万美元；2022年实现营业收入2,345,473.49万美元，净利润20.94万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（四）Cowell Optic Electronics Limited
1、基本情况
董事：王来喜
注册资本：1,282.05美元
注册地点：中国香港
截至2022年12月31日，香港高伟总资产86,806.20万美元，净资产8,470.13万美元；2022年实现营业收入18,736.84万美元，净利润1,418.41万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
香港高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（五）BCS Automotive Interface Solutions GmbH（Germany）
1、基本情况
董事：Dr. Daniel Martinez、袁玲玲
注册资本：25,000欧元
注册地点：德国
截至2022年12月31日，BCS德国总资产4,901.99万美元，净资产-2,511.83万美元；2022年实现营业收入10,544.67万美元，净利润-366.40万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
BCS德国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS德国为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS德国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（六）BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)
1、基本情况
董事：Nagaraj Narayan
注册资本：1美元
注册地点：美国
截至2022年12月31日，BCS美国总资产16,252.75万美元，净资产5,873.73万美元；2022年实现营业收入30,785.05万美元，净利润2,499.11万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS美国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（七）立臻投资（江苏）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：137,556万人民币
住所：江苏省昆山开发区中华园路800号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，立臻投资总资产70,654.31万元人民币，净资产70,004.86万元人民币；2022年实现营业收入0元人民币，净利润0.17万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
立臻投资为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻投资为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
立臻投资生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司向上述关联方销售及采购商品，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司预计的2023年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
经审议，独立董事独立意见如下：
公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
公司预计2023年度与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经营业务开展的需要，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。对此，我们同意该项议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023年2月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-012
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
2、投资金额：公司董事会审批通过之日起,公司将开展外汇衍生品交易，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过二十亿美元。
3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，提请投资者注意。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司产品以出口销售为主，且主要以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
2、投资期限及金额：自公司董事会审批通过之日起，公司将开展外汇衍生品交易，交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过二十亿美元。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
4、资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
二、审议程序
公司于2023年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过二十亿美元。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
6、公司内核部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、投资对公司的影响
公司产品以出口销售为主，且主要以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇衍生品交易，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
五、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意公司开展上述业务。
六、备查文件
1、 《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、 《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、 《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、 《公司外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023年2月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-011
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年2月21日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司拟向以下8家银行申请综合授信额度：
■
以上授信额度累计人民币325亿元，最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023年2月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-014
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东
大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年2月21日审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、基本情况说明
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2022年2月21日和2022年3月9日分别召开第五届董事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内，即2022年3月9日至2023年3月8日。
公司于2023年2月21日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2024年3月8日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
（1）独立董事发表的事前认可意见
经核查，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期有利于保证公司本次非公开发行股票工作的延续性及有效性，符合公司和全体股东的利益。公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。对此，我们发表同意意见，并同意将该议案公司第五届董事会第十五次会议审议。
（2）独立董事发表的独立意见
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于保证公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2023年2月21日
