山东益生种畜禽股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-021

山东益生种畜禽股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023年02月23日下午14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年02月23日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年02月23日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表股份428,213,157股，占公司总股份的43.1271%。其中，中小股东共11人，代表股份8,997,404股，占公司总股份的0.9062%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份数为425,396,050股，占公司总股份的42.8434%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份2,817,107股，占公司总股份的0.2837%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：

同意19,741,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792%；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意8,993,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9544%；反对4,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本次股东大会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的408,467,929股公司股票，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年02月24日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-022

山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年02月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年02月20日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于为控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年02月24日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-023

山东益生种畜禽股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司（以下简称“山东四方新域”）因经营发展的需要，拟以部分自有资产开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币550万元，期限一年。公司为山东四方新域本次融资提供不超过人民币550万元的连带责任保证担保。

2、董事会审议情况

上述担保事项已经第六届董事会第二次会议审议，且经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东四方新域农牧科技股份有限公司。

2、统一社会信用代码：91370281MA3F6FU00R。

3、成立日期：2017年07月05日。

4、注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路958号万达广场A座1506室（仅限办公场所）。

5、法定代表人：邓松林。

6、注册资本：人民币6,000万元。

7、公司类型：其他股份有限公司(非上市)。

8、经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧机械销售；物联网应用服务；对外承包工程；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：公司持股比例为70%，北京四方新域科技发展有限公司持股比例为30%。其为公司控股子公司。

10、最近一年又一期主要财务指标： 单位：元

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11、经查询，山东四方新域不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司拟为山东四方新域提供不超过550万元的连带责任保证担保。担保具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

山东四方新域本次融资主要用于生产经营及发展需要，有利于其长效、有序发展，山东四方新域经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，在对山东四方新域经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，董事会认为该担保事项风险可控，山东四方新域其他股东未按其持股比例提供同等担保，公司为其控股股东，对其提供担保不存在显失公平、对等的情形。因此，董事会同意公司为山东四方新域提供不超过550万元的连带责任保证担保。

因山东四方新域为公司的控股子公司，公司未就上述担保事项要求其提供反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为38,899.72万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为34,877.55万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为11.00%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为4,229.61万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为1.33%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总余额为30,647.94万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为9.67%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

六、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年02月24日