深圳市星源材质科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-026
深圳市星源材质科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2023年2月23日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2023年2月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈秀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25名，代表有表决权的股份数223,784,920股，占公司股份总数的17.4596%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共24名，代表有表决权的股份数55,288,329股，占公司股份总数的4.3136%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数168,496,791股，占公司股份总数的13.1461%。
其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共2名，代表有表决权的股份数200股，占公司股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共22名，代表有表决权的股份数55,288,129股，占公司股份总数的4.3136%。
其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共22名，代表有表决权的股份数55,288,129股，占公司股份总数的4.3136%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》
表决情况：同意223,709,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9662%；反对74,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意55,212,591股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8630%；反对74,438股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%；弃权1,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意223,722,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9721%；反对61,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意55,225,791股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8869%；反对61,238股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1108%；弃权1,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年2月23日
证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2023-027
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东股份减持完成暨
控股股东、实际控制人发生变更的
公告
公司控股股东、实际控制人之一陈良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-011），控股股东、实际控制人之一陈良先生计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过24,274,845股，即合计减持不超过占公司总股本比例1.90%的股份。
2023年2月23日，公司收到陈良先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至本公告日，陈良先生本次减持计划已完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司大股东、董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
■
说明：陈良先生本次减持的股份，系公司首次公开发行前的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）股东本次减持前后持股情况
■
说明：截至本公告披露日，公司剔除回购专用证券账户股份数量后总股本为1,279,313,520股。上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次权益变动对公司的影响
（一）陈良先生本次减持计划已实施完毕，控股股东、实际控制人陈良先生不再持有公司股份，公司控股股东、实际控制人由陈秀峰先生、陈良先生变更为陈秀峰先生。
（二）陈良先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，亦未参与企业经营。本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响；不存在损害上市公司利益的情形。
三、其他相关说明
（一）陈良先生本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）陈良先生本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。
（三）陈良先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，截至本公告日，陈良先生严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
（四）截至本公告日，陈良先生本次减持计划已实施完毕，并已按照相关规定要求及时履行了信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
陈良先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年2月23日
