宁波精达成形装备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-011
宁波精达成形装备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园金山路377号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理郑功、副总经理柯尊芒出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
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3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半 数同意审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所
律师：卢灵彬、周亚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年2月25日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-012
宁波精达成形装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会7名非独立董事、4名独立董事及第五届监事会 2名股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长，第五届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、非独立董事：张旦先生（董事长）、庞文轶先生（副董事长）、郑良才先生（名誉董事长）、李永坚先生、胡立一先生、郑功先生、李亨生先生
2、独立董事：刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生
3、董事会各专门委员会
战略委员会：张旦先生（主任委员）、庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、唐曙宁先生、邬建明先生
提名委员会：刘锡琳先生（主任委员）、庞文轶先生、赵升吨先生
审计委员会：刘锡琳先生（主任委员）、郑功先生、李亨生先生、赵升吨先生、邬建明先生
薪酬与考核委员会：唐曙宁先生（主任委员）、郑良才先生、胡立一先生、赵升吨先生、邬建明先生
上述人员简历详见公司于2023年2月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。
二、监事会换届选举情况
1、股东代表监事：周致女士（监事会主席）、李伟斌先生
2、职工代表监事：杨建斌先生
上述人员简历详见公司于2023年2月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）、《宁波精达关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-010）。
三、高级管理人员情况
1、总经理：李永坚先生
2、副总经理：柯尊芒先生、王石麟先生
3、财务总监：胡立一先生
4、董事会秘书：刘明君女士
5、证券事务代表：徐慧幸女士
上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第五届董事会任期一致。
李永坚先生、胡立一先生的简历详见公司2023年2月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。柯尊芒先生、王石麟先生、刘明君女士和徐慧幸女士先生简历详见附件。
四、部分董事、监事和高管换届离任情况
张兰田先生、傅培文女士在本次换届完成后，不再担任公司董事。马娟娟女士在本次换届完成后，不再担任公司职工代表监事。刘明君女士在本次换届完成后，不再担任公司财务总监。
公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任 职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年2月25日
附件：
附：王石麟先生简历
王石麟先生，1985年7月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任日本SUMIKURA销售主管。宁波博威集团项目经理、销售经理。2014年12月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司销售部长、销售总监，2020年3月任副总经理。
附：柯尊芒先生简历
柯尊芒先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学(华中科技大学)本科学历。机械工程专业研究员级高级工程师，曾任江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司总工程师、副总经理，中国锻压协会专家。2018年10月至今任公司副总经理。
附：刘明君女士简历
刘明君女士，1970年11月出生，本科学历。曾任宁波摩士集团股份有限公司管理会计部经理，宁波镇明转轴有限公司财务经理，奇亚（宁波）汽车零部件有限公司和宁波奇亚园林工具有限公司副董事长、财务总监。2018年任职宁波精达成形装备股份有限公司财务总监、2020年至今任职宁波精达成形装备股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
附：徐慧幸女士简历
徐慧幸，中国国籍，1987年2月出生，本科学历。2013年12月入职本公司从事证券事务工作。2015年1月参加上海证券交易所第五十八期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证明》。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-013
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年2月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年2月17日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举张旦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
同意选举庞文轶先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《宁波精达成形装备股份有限公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 经审议，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
1、战略委员会：由张旦先生、庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、唐曙宁先生、邬建明先生六位董事组成，其中张旦先生任主任委员；
2、提名委员会：由刘锡琳先生、庞文轶先生、赵升吨先生三位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；
3、审计委员会：由刘锡琳先生、郑功先生、李亨生先生、赵升吨先生、邬建明先生五位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员：由唐曙宁先生、郑良才先生、胡立一先生、赵升吨先生、邬建明先生五位董事组成，其中唐曙宁先生担任主任委员。
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任第五届董事会名誉董事长的议案》
同意聘任选举郑良才先生担任公司第五届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任李永坚先生为公司总经理；聘任柯尊芒先生、王石麟先生为公司副总经理；聘任胡立一先生为公司财务总监；聘任刘明君女士为公司董事会秘书，聘任徐慧幸女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年2月25日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-014
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年2月24日以通讯结合现场方式在公司举行,会议通知已于2023年2月17日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，同意选举周致女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2023年2月25日
