2023年

2月28日

查看其他日期

云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

2023-02-28 来源:上海证券报

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-007

云南南天电子信息产业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2023年2月21日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2023年2月27日以通讯方式召开。

(三)会议应到董事九名,实到董事九名。

(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议《关于设立分公司的议案》。

根据公司经营发展需要,进一步优化公司战略布局,充分配置公司资源,提升公司的综合竞争力,设立天津分公司、雄安分公司。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。

三、备查文件

南天信息第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年二月二十七日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2023-008

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年2月27日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意设立天津分公司、雄安分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次设立分公司事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

(一)天津分公司

1、名称:云南南天电子信息产业股份有限公司天津分公司

2、类型:股份有限公司分公司

3、营业场所:天津市

4、经营范围:公司经营范围内的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)雄安分公司

1、名称:云南南天电子信息产业股份有限公司雄安分公司

2、类型:股份有限公司分公司

3、营业场所:雄安新区

4、经营范围:公司经营范围内的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)设立分公司的目的

根据公司经营业务发展需要,为进一步优化公司战略布局,充分配置公司资源,为客户提供本地化的快速服务,提升公司的综合竞争力,设立天津分公司、雄安分公司。

(二)对公司的影响及存在的风险

公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局,有利于公司开拓业务,支撑公司业务发展,该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜,按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

南天信息第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二三年二月二十七日