华东建筑集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-005

华东建筑集团股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议（临时会议）通知于2023年2月21日以邮件形式发出，会议于2023年2月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于退出申通金浦基金1亿元份额项目的议案》

同意下属子公司上海韵筑投资有限公司，以2023年2月28日为基准日，采用先分配后转让的方式退出持有的申通金浦基金1亿元份额。

表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-006

华东建筑集团股份有限公司

第十届监事会第二十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次会议通知于2023年2月21日发出，会议于2023年2月27日通过通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

《关于退出申通金浦基金1亿元份额项目的议案》

审议通过本议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2023年2月28日