浙江朗迪集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2023-005
浙江朗迪集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年2月27日9时以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2023年2月17日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期将于近日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，且其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。
同意提名高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
同意提名应可慧女士、赵平先生、孙小华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第七届董事会成员，任期为股东大会审议通过后三年。
公司第六届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权、0票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-007。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2023年2月28日
附董事候选人简历：
高炎康先生，生于1954年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称。2000年7月至今任朗迪集团董事长；2020年8月至今任贝隆精密科技股份有限公司董事。2000年7月至2017年3月任朗迪集团总经理。高炎康先生多年以来一直致力于企业发展，对拉动地区的经济发展和就业情况作出了很大的贡献，并乐于承担社会责任，多次荣获“余姚市优秀党务工作者”、“余姚市优秀共产党员”、“余姚市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“余姚市优秀企业经营者”、“宁波市优秀共产党员”等荣誉称号。现任余姚市慈善总会荣誉理事、余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并连任余姚市第十五届、第十六届、第十七届、第十八届人大代表。
截至本公告披露日，高炎康先生持有公司9,750.83万股股票，公司控股股东、实际控制人之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
高文铭先生，生于1978年12月，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，中共党员，硕士研究生学历，经济师职称。2017年3月至今任朗迪集团副董事长、总经理。2008年3月至今任朗迪集团董事会成员。现兼任武汉朗迪、河南朗迪、石家庄朗迪、安徽朗迪、朗迪制冷、青岛朗迪、湖南朗迪、朗迪环境、朗迪机电执行董事；宁波朗迪总经理；甬矽电子（宁波）股份有限公司董事。荣获“余姚市优秀科技工作者”、“余姚市优秀中青年人才”等荣誉。
截至本公告披露日，高文铭先生持有公司196万股股票，是公司控股股东之子，公司实际控制人之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
李建平先生，生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2014年1月至今任朗迪集团董事。2008年至今任中山朗迪总经理；历任东莞朗迪技术部长、总经理助理、执行总经理，中山朗迪执行总经理。
截至本公告披露日，李建平先生持有公司39.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
陈海波女士，生于1978年3月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中国职业经理人（高级），已取得董事会秘书任职资格证书。2011年1月至今任朗迪集团副总经理、董事会秘书，2020年3月至今任朗迪集团董事。历任宁波格林特办公室主任、总经理助理、副总经理，朗迪集团总裁办主任、总裁助理、副总经理。兼任四川朗迪、绵阳朗迪、四川新材料执行董事。
截至本公告披露日，陈海波女士持有公司39.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
王伟立先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年3月至今任朗迪集团副总经理、董事，2023年2月至今任朗迪机电总经理。历任宁波格林特质量主管、生产部长、技术部长，朗迪集团金属风机事业部总经理助理、副总经理，朗迪集团商用风机事业部执行总经理，朗迪集团监事会主席，朗迪机电执行总经理。
截至本公告披露日，王伟立先生持有公司9.8万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
刘新怀先生，生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程师职称。2008年1月至今任朗迪集团技术总监、广东朗迪总经理，2014年1月至今任朗迪集团董事。历任东莞朗迪技术员、经理、总经理助理，中山朗迪执行总经理。刘新怀先生在朗迪集团任职期间积极投身科研项目，是“贯流风叶中节定型机”、“一种盘管风机”、“金属叶片成型机”等多项专利的发明（或设计）人。
截至本公告披露日，刘新怀先生持有公司29.4万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
应可慧女士（独立董事），生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，获上海财经大学管理学硕士学位（会计学专业），拥有高级会计师职称，系中国注册会计师，已取得独立董事任职资格证书。2006年1月至2010年6月任浙江财经学院财务处副处长；2010年7月至2016年6月任浙江财经学院公共事务管理处副处长。2016年6月至今在浙江财经大学公共事务管理处（与后勤服务中心合并）不再担任处级干部实职，从事管理六级岗工作；现任朗迪集团第六届董事会独立董事。
截至本公告披露日，应可慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
赵平先生（独立董事），生于1971年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于中国政法大学民商法专业，同时具有美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士学位和美国亚利桑那州立大学工商管理学硕士学位。现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人；兼任金枫酒业、翔港科技、精工钢构、南华生物独立董事。历任河北省邢台市中级人民法院法官；上海市国耀律师事务所律师；上海市世代律师事务所合伙人/副主任。
截至本公告披露日，赵平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
孙小华先生（独立董事），生于1962年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央党校函授学院经济管理专业。已取得独立董事任职资格证书。现任宁波阳明税务师事务所有限责任公司总经理；历任余姚市国家税务局稽查局局长；余姚市国家税务局泗门分局分局长。
截至本公告披露日，孙小华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2023-007
浙江朗迪集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月15日 13 点30 分
召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月15日
至2023年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，详见 2023年2月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本次股东大会会议资料将于股东大会召开前5日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、 股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行 登记（以2023年3月13日16:30前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2023年3月13日（星期一）8：30-11：30、13：30-16：30
4、登记地点：浙江省宁波市余姚市朗霞街道朗马路188号
浙江朗迪集团股份有限公司证券部
六、其他事项
通信地址：浙江省宁波市余姚市朗霞街道朗马路188号
浙江朗迪集团股份有限公司证券部
邮编：315480
电话：0574-62193001
传真：0574-62199608
邮箱：ldzd@langdi.com
联系人：徐超儿
会议说明：本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会
2023年2月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江朗迪集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2023-004
浙江朗迪集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年2月27日在公司10号楼一楼B109会议室召开公司2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举徐斌先生、应雄伟先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司监事会
2023年2月28日
附职工代表监事简历：
徐斌先生，1985年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任宁波朗迪执行总经理，2014年1月至今任朗迪集团监事。历任宁波朗迪车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理、常务副总。2010年3月被宁波市总工会评为宁波市职工合理化建议百佳“金点子”奖；2016年被评为宁波市优秀共产党员。
截至本公告披露日，徐斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。
应雄伟先生，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至今任朗迪集团IT主管，2022年2月至今任朗迪集团监事。
截至本公告披露日，应雄伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2023-006
浙江朗迪集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年2月27日10时以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2023年2月17日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
同意提名焦德峰先生为公司第七届监事会股东代表监事，该监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为股东大会审议通过后三年。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司监事会
2023年2月28日
附监事候选人简历：
焦德峰先生，生于1969年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任朗迪集团工程技术中心副主任，朗迪集团监事。历任宁波朗迪模具有限公司总经理、宁波伊克赛尔电镀环保设备有限公司技术销售副总经理。
截至本公告披露日，焦德峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。
