中远海运发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2023-006
中远海运发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四)会议召集人、主持人及表决方式
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事蔡洪平先生、陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。
3、副总经理明东先生、总会计师林锋先生、副总经理杜海英女士、副总经理俞震先生列席本次会议。董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。
4、候选董事陈国樑先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于注册发行公司债一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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2、关于董事会换届选举独立董事的议案
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3、关于监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2023年第一次临时股东大会第1项议案为特别决议案。该议案已经出席2023年第一次临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
2、律师见证结论意见：
中远海运发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2023年2月27日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2023-009
中远海运发展股份有限公司
关于选举第七届职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，公司于2023年2月24日召开了职工代表大会，经审议表决，赵小波先生当选为公司第七届监事会职工监事，任期自2023年2月24日起至第七届监事会任期届满。赵小波先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会。
赵小波先生简历请见附件。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司
二〇二三年二月二十七日
赵小波先生：
1985年生，现任本公司职工监事。现任东方国际锦州箱厂总会计师，历任中海投资/上海寰宇财务管理部主管、高级主管、经理助理、副经理、东方国际广州箱厂总会计师。赵小波先生毕业于上海理工大学国民经济专业，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师（CPA）。
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2023-007
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第一次会议的通知和材料于2023年2月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯方式召开。参加会议的董事9名。有效表决票为9票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举本公司董事长的议案》
经董事会审议，同意选举刘冲先生担任本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会执行委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生组成第七届董事会执行委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会审核委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事陆建忠先生、陈国樑先生，非执行董事黄坚先生组成第七届董事会审核委员会，由陆建忠先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事邵瑞庆先生、张卫华女士、陈国樑先生组成第七届董事会薪酬委员会，由邵瑞庆先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事陈国樑先生、邵瑞庆先生和执行董事刘冲先生组成第七届董事会提名委员会，由陈国樑先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于选举第七届董事会投资战略委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生组成第七届董事会投资战略委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于选举第七届董事会风险控制委员会成员的议案》
经董事会审议，同意由独立非执行董事张卫华女士、陆建忠先生、陈国樑先生组成第七届董事会风险控制委员会，由张卫华女士担任主席。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2023年2月27日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2023-008
中远海运发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第一次会议的通知和材料于2023年2月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1．关于选举第七届监事会主席的议案
经监事会审议，同意选举叶红军先生担任本公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效。
表决结果：3票赞成； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司监事会
2023年2月27日
