华融化学股份有限公司

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-002

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以480,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。

氢氧化钾（KOH）又称“苛性钾”，是一种重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用：在钾盐领域用于生产氟化钾、碳酸钾、腐植酸钾等；在医药工业中用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、黄体酮、丙酸睾丸素等；在轻工业中用于生产钾肥皂、碱性电池、化妆品；此外还在食品添加剂、半导体、光伏太阳能面板与显示面板加工等方面有广泛应用，是现代工业社会中用途极为广泛的基础化工和精细化工原料。

（一）氢氧化钾行业情况

氢氧化钾行业整体市场容量较为稳定，下游产品用途广泛，产品应用较为成熟，其客户需求相对稳定。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业，行业的市场集中度逐步提高，小型企业将面临成本较高的问题而逐渐淘汰。根据百川盈孚市场调研所得到的信息，近年来氢氧化钾企业库存基本保持稳定，各厂商基本产销平衡，除去部分厂家生产碳酸钾等产品的自用部分，各企业产量同销量基本一致。

在双循环经济体系下，近年来水溶肥市场的发展，以及医药、农药、电子化学品等行业消费需求稳中上升，国内市场对氢氧化钾的需求总量持续增长，氢氧化钾行业整体向好的基本面没有改变。

报告期内，受到国际局势影响，海外化肥市场全年整体上呈现价格高涨、供应紧张的供需情况，国内外对农药、三元复合肥料、磷酸二氢钾等产品的需求有明显增长，一方面是氢氧化钾直接出口需求增加，另一方面是国内农药、化肥生产商加大农化产品生产和销售而带动对氢氧化钾需求的增加，因此导致整个氢氧化钾行业内外销销量增长。在此背景下，公司充分利用自身产品质量优势和品牌优势，积极把握国内外对氢氧化钾需求增长的市场机会，实现氢氧化钾出口和内销的双增长，钾产品收入同比增长78.18%。成本端，随着氢氧化钾销售规模增长以及原材料氯化钾涨价，原材料成本同比增长127%，超过销售收入增长幅度，导致钾产品整体毛利率同比下降，钾产品毛利率为26.98%，同比减少7.05个百分点。

（二）电子化学品行业情况

近年来，国内芯片及配套产业国产化进程逐步加速，光伏产业在原油价格波动、地区战争和“碳中和”政策的推动下快速发展，西南和西北地区硅料和硅太阳能电池产能增加。2022年中国芯片产量同比下降11.6%，太阳能电池产量同比增长47.8%（数据来源：国家工信部）。2022年国产电子化学品企业增加，但由于起步较晚产品纯度等级较低，应用于半导体行业的占比较少，而在太阳能电池生产和面板行业所用电子化学品已基本实现国产化。公司处于四川成都，距离西南、西北地区的太阳能电池市场较近。报告期内，太阳能电池产业的扩产明显，公司电子化学品销量同比增长。

（三）次氯酸钠和水处理剂行业情况

次氯酸钠是主要消毒产品之一，可用于消毒剂、漂白剂、合成原料，其中消毒剂是最主要应用领域。近年来，受疫情影响，84消毒液的需求量增加；在水处理领域，污水处理消毒方式逐渐由紫外线改为次氯酸钠，自来水消毒药剂由液氯逐渐改为次氯酸钠。在四川地区，以成都市排水有限责任公司为代表的企业建设的污水处理装置相继竣工投产运营，对次氯酸钠的需求将大幅增长。公司降风险促转型改造项目（一期）已基本建成，次氯酸钠产量和质量都得到了较大提升，现有次氯酸钠产能已达10万吨/年。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-015

华融化学股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2023年2月27日9:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名（其中，邵军、李建雄、张明贵、唐冲、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，职工监事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》；

经审议，全体董事一致认为公司编制的《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2022年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》，2022年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；

报告期内，公司不断提高生产经营水平、注重自主创新、项目建设稳步推进、持续加强管理体系建设、落实安全生产、加强人才队伍建设，并积极履行社会责任。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

经审议，全体董事一致认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2022年内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体董事一致同意，以公司截至2022年12月31日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司2022年度高级管理人员薪酬方案如下：

单位：人民币万元

■

注：上表中包含2022年度被解聘的高级管理人员。

唐冲担任公司总经理，属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》。

邵军担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事长、总裁，李建雄担任公司控股股东新希望化工投资有限公司董事，张明贵担任新希望六和股份有限公司董事、执行董事长、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.9条第二款规定，邵军、李建雄、张明贵均属于本议案的关联董事，因此回避本议案表决。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；

经审议，全体董事一致同意，根据公司2023年度生产经营预算，公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司2023年度对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过30亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度。在前述总融资额度内，公司全权授权公司总经理代表公司及子公司与各家金融机构签署一切相关法律文件。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见、独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

18.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

19.审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司2022年度股东大会的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提请召开华融化学股份有限公司2022年度股东大会的通知公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第一届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023年2月28日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-016

华融化学股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2023年2月27日11:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》；

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2022年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2022年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》，2022年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，全体监事一致认为，董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，全体监事一致同意终止“消毒卫生用品扩能技改项目”，并将其剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，全体监事一致同意调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目（一期）”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至2023年12月31日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体监事一致同意，以公司截至2022年12月31日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

经审议，全体监事一致认同意，在确保不会影响公司募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的条件下，结合公司2022年度经营情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币250,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过50,000.00万元。同时授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。上述现金管理额度尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会之日，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

经审议，公司全体监事一致同意，公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司提供不超过100,000.00万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司提供不超过150,000.00万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过250,000.00万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会之日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2023年2月28日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-005

华融化学股份有限公司

公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师”）对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项审核报告（川华信专（2023）第0065号）。公司独立董事基于客观、独立判断的立场，对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容如下：

一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

公司编制了《2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。华信会计师对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上述汇总表与华信会计师审计公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

二、独立董事意见

独立董事对报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的情况进行了核查，独立董事认为：报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在对公司的非经营性资金占用，不存在违规占用公司资金的情况。

三、备查文件

1.华信会计师出具的《关于华融化学股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》；

2.独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附：《2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 2 月28日

2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华融化学股份有限公司 单位：人民币万元

■

公司法定代表人： 唐冲 主管会计工作负责人： 张炜 会计机构负责人： 蔡晓琴

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-008

华融化学股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案的内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润122,148,212.10元，母公司实现净利润78,008,735.90元。根据《公司章程》的规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,800,873.59元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为265,429,288.34元，母公司报表未分配利润为220,776,729.04元，资本公积为876,956,671.44元。董事会通过利润分配预案如下：

以公司截至2023年2月27日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施。以公司目前总股本48,000万股进行测算，公司合计派发现金股利38,400,000.00元（含税）。

二、利润分配预案履行的审批程序

1、董事会、监事会审议情况

第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2022年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

2、独立董事意见

为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的《关于2022年度利润分配预案的议案》充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求。同时有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展。公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。据此，我们同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案需2022年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议；

2、第一届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、审计报告。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023年2月28日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-007

华融化学股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”、“华融化学”）于2023年2月27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目（一期） ”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至2023 年 12 月 31 日。本次调整不涉及募集资金投资额及用途的变化。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252号），公司首次公开发行人民币普通股12,000万股，募集资金总额966,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元（其中，超募资金总额为406,422,251.75元）,上述资金已于2022年3月16日全部到位，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月16日出具了川华信验（2022）第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行专户储存，于2022年3月21日会同保荐机构、存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目进度情况

截至2023年1月31日，募投项目进展如下：

单位：万元

■

注1：含投入相应募投项目的募集资金和自有资金，含以募集资金置换先期投入降风险促转型改造项目(一期)的自筹资金

二、本次募集资金投资项目延期原因

（一）降风险促转型改造项目(一期)项目基本情况

降风险促转型改造项目(一期)计划建设内容包括4 万吨/年饮用水级次氯酸钠、 2 万吨/年试剂级盐酸、 0.2 万吨/年电子级盐酸、 2 万吨/年聚合氯化铝（折固）、 0.5 万吨/年电子级氢氧化钾、 0.5 万吨/年粉状氢氧化钾和 0.4 万吨/年三氯化铁。项目建设地点位于四川省成都市彭州市九尺镇华融化学股份有限公司厂区内，项目不新增土地，使用公司厂区内自有土地。

截止目前，除0.2 万吨/年电子级盐酸、0.5 万吨/年电子级氢氧化钾、0.5 万吨/年粉状氢氧化钾以外的装置已完成建设。

（二）项目延期情况及原因

1.降风险促转型改造项目(一期)延期情况如下：

■

2.延期原因

受新冠疫情影响，该项目现场施工、安装进度受到影响，同时装置供应商的供应装置的时间也发生了延迟；另外，公司在采选电子级产品设备过程中，对设备选型作了一定优化，也延长了建设时间。结合项目建设实际情况，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月31日。

三、对公司的影响

1.截止目前，降风险促转型改造项目(一期)项目已使用完毕募集资金（仅剩余不到0.1万元），超出部分公司以自有资金投入，募集资金投资额、用途未发生变化。

2.本次延期不影响已经投入运行的装置，已建设完成的装置将正常生产；高端电子级产品的生产、销售的增量将相应有所延期；不会对公司业绩造成重大影响。

四、董事会、监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）董事会意见

董事会于2023年2月27日审议通过了上述事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，“降风险促转型改造项目（一期） ”项目延期，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，履行了必要的审议程序；本次延期是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司发展规划和实际需要，未改变募集资金投资额及用途，不会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次部分募集资金投资项目延期。

（三）监事会意见

监事会认为，本次延期是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司发展规划和实际需要，未改变募集资金投资额及用途，不会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次部分募集资金投资项目延期。

（四）保荐机构意见

经核查，公司募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、第一届监事会第十一次会议决议；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023年2月28日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-012

华融化学股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师”）为公司2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；

首席合伙人：李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日四川华信共有合伙人51人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人。

四川华信2022年度的经审计收入总额16,535.71万元，审计业务收入16,535.71万元（包括证券业务收入13,516.07万元）。

四川华信共承担44家上市公司2021年度财务报表审计，审计收费共计4,831.60万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等，本公司同行业上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2022年12月31日，累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年四川华信近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王映国，注册会计师注册时间为2003年5月，自1997年8月开始在四川华信从事上市公司审计，自2022年开始为本公司提供审计服务。近三年负责签字的上市公司包括：华融化学股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司。

拟签字注册会计师：余小龙，注册会计师注册时间为2015年7月，自2011年7月开始在四川华信从事上市公司审计，2011年7月开始在四川华信执业，自2022年开始为本公司提供审计服务，近三年负责签字的上市公司包括：华融化学股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司。

拟签字注册会计师：姜均，注册会计师注册时间为2014年7月，自2012年7月开始在四川华信从事上市公司审计，2012年7月开始在四川华信执业，自2022年开始为本公司提供审计服务，近三年负责签字的上市公司包括：华融化学股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司。

拟安排质量控制复核人员：张美琳，注册会计师注册时间为2020年6月，自2011年11月开始在四川华信执业，近三年复核的上市公司包括：厚普清洁能源股份有限公司，成都秦川物联网科技股份有限公司，成都振芯科技股份有限公司。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度公司审计费用为人民币50万元（其中包含内部控制审计费10万元），公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2023年度审计工作量，届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会和履职情况

公司于2023年2月27日召开第一届审计委员会第十三次会议，公司审计委员会认为华信会计师在公司2022年度财务报告的审计过程中勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了各项审计工作，表现出较高的专业水平，有为公司继续提供2023年度财务报告及内部控制审计服务的能力，表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票.

（二）独立董事的事前认可情况与独立意见

独立董事发表的事前认可意见：华信会计师为公司提供了2022年度财务审计和内部控制审计服务，不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的情形，公司拟续聘华信会计师为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务。经核查，华信会计师具有证券、期货相关业务审计的能力和经验，具有相应的投资者保护能力，因此，全体独立董事同意将《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

独立董事发表的独立意见：华信会计师具有证券、期货相关业务审计的能力和经验，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，派驻的审计人员在公司审计期间勤勉职责，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。本次续聘其为2023年审计机构的事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十六次会议，通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，表决情况为同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议；

2、第一届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023年2月28日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-009

华融化学股份有限公司

关于确认2022年度日常关联交易

及预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年2月27日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。公司2022年度实际发生日常关联交易金额为1,084.99万元，2023年度公司预计发生的日常关联交易金额不超过34,910.00万元，发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ）及其子公司、草根知本集团有限公司及其子公司、新希望化工投资有限公司及其控制的除华融化学以外的子公司和实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受租赁、采购服务、销售产品、提供劳务等。

董事邵军、李建雄、张明贵回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获董事会通过，独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见；本议案尚需获得股东大会的批准，控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）将回避表决。

议案所涉及的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经有关部门批准。

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

2023年度，预计日常关联交易类别和金额具体如下：

■

注1、新创云联以市场价采购青海盐湖工业股份有限公司 （以下简称“青海盐湖”）的氯化钾，以其向青海盐湖的采购价向公司平价销售氯化钾，具有公允性。

注2、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注3、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，可以在公司实际控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如2023年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

注4、兴源环境正在筹划控制权变更事项，按《上市规则》规定，其2023年度内都属于公司关联方。

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方基本情况和关联关系

（一）新创云联产业发展有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

公司控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）持有新创云联100%的权益，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联法人。

3、履约能力分析

新创云联目前经营正常，具备充分的履约能力。

(下转94版)