新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-012

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月27日

(二)股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼 12楼新农开发董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼会议室如期召开，由半数以上董事共同推举董事李军华主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事唐建国先生、王进能先生、汪芳女士，独立董事马琼先生、王惠明先生、胡本源先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事谭路平先生、王建峰先生、吴迪女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书张春疆先生因工作原因未能出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于2023年度贷款计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司对议案5《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》回避表决；

关联股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司对议案6《关于预计2023年度日常关联交易的议案》回避表决；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、朱明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年2月28日