苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
向全资子公司增资的公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-028
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）
● 投资金额：人民币23,000万元
● 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。
一、本次增资概述
为推动公司战略发展，经第四届董事会第四次会议审议并经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司炘皓新能源拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，总投资约18.62亿元，具体情况请参见公司于2023年2月11日披露的《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉暨对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。
为满足炘皓新能源上述项目投资与建设需求，经2023年2月27日召开的第四届董事会第五次会议审议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对炘皓新能源增资人民币23,000万元，增资后炘皓新能源注册资本将达到23,500万元。本次增资相关事项无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的基本信息
公司名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：500万人民币，增资完成后将增加为23,500万人民币
法定代表人：王江华
注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号
成立时间：2022年8月5日
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）增资前后股权结构
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（三）增资标的财务情况
单位：万元
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注：鉴于炘皓新能源成立尚不足一年，仅披露最近一期经审计的财务情况。
三、本次增资目的和影响
本次增资事项是基于公司整体战略规划所做出的安排，可以增加炘皓新能源投资新建光伏电池项目的资本实力，提高项目融资能力，优化资产结构，有利于公司开展光伏业务，推进投资计划，帮助公司项目快速落地。增资完成后炘皓新能源仍为公司的全资子公司。
本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司战略规划，但项目总体风险仍受市场情况、国内外政策等多方面影响。公司将密切关注市场情况，实时跟踪政策变化，提高公司产品竞争力，尽快推进项目建设，降低潜在风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-029
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案中，议案2《关于变更公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》、议案3《关于修订部分公司制度的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邬文昊、李响
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
