上海洗霸科技股份有限公司
公司代码：603200 公司简称：上海洗霸
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度利润分配预案为：以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
截至目前，公司主营的水处理服务业务属于生产性服务行业，其发展情况受客户当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步、国际气候变化等多种因素影响。
1．水资源短缺问题突出
我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。与此形成对比的是，随着多年来国民经济的持续快速增长，我国用水总量稳步上升。按照近几年的用水总量增长速度，在2030年之前可能突破7,000亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出。从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下降，而工业、生活用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵、矿山等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50-60%。水资源短缺问题已直接制约工业的建设与发展。
2．水环境污染严重
随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。由于工业废水的种类多，各类废水的污染物种类、含量和排量的不固定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属、抗生素、干扰素、头孢等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，造成生态的严重破坏。同时，由于工业、生活污水以及其他污染，河道、湖泊等水环境领域污染也比较严重，河道、湖泊等环境治理变得非常重要。
3．工业用水效率仍需提高
近年来，我国重点工业领域用水效率显著提高，工业节水工作不断进步，水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高。但总体上看，工业用水方式仍以粗放型为主，主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存在，相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》（即“水十条”）等文件要求，到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内，用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。要顺利实现这一目标，我国工业用水效率仍要大力提高。
4．国家对节水和污水排放的要求不断提高
水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》《中国节水技术政策大纲》《节水型社会建设“十三五”规划》《工业行业用水效率指南》《关于进一步加强工业节水工作的意见》《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制、对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。最近几年，国家对排放进一步提高要求和加强督察监管，国家环境税、环保督察、排污许可合力倒逼工业污水处理需求释放：①2020年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代；②环境税2018年1月1日开征，工业企业排污成本全面增加，排污企业为了减少应税额，主动治理工业污水意愿上升；③2019年，环保督察再出发，更多工业污水的违规排放情况将逐步暴露，违规排放风险提升，工业污水治理需求加速释放。同时，在水环境治理领域，国家提出了全面监护、整治黑臭水体的河长制度，对水环境的整治提升提出了更高的要求。可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，督察和监管会越来越严，节水和污水排放的标准会不断提高。
5．水处理技术的创新发展
在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害管理等目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水、抗生素、干扰素、头孢处理技术，重点行业氨氮废水（如氮肥、焦化、煤化工），新能源领域的单晶硅多晶硅、太阳能光伏组件、锂离子电池材料制备等领域环境污染治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步优化生化、物化高效组合工艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水近“零排放”的清洁生产新工艺、混盐危险废弃物资源化处置和过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向，重污染行业工业用水、废水实现“全回用”和“零排放”的技术集成重点包括：高效凝聚技术，高效过滤技术，高级氧化技术，电化学处理技术，高通量膜分离技术，新型除盐分盐技术，蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等。在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、远程控制技术、水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。首先，新药剂、新配方的不断问世提升了化学水处理水平，特别是环保型新产品不断问世，使其在生产和使用过程中均实现了绿色化；其次，水处理填料、水处理反应器、水处理智能控制加药设备的优化升级加强了水处理过程的自动化水平，提高了效率及水处理药剂投放的精确程度；再次，计算机技术和互联网技术在水质预判断、水质在线检测、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用，提高了水处理技术服务的智能化和网络化水平；最后，完备的一体化服务体系和及时的技术咨询指导可以更快、更好的解决客户不断变化的需求，加快技术更新改造速度，使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简单、方便、低成本。水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛，带动行业整体技术升级改造。
6．行业竞争格局
根据企业在水处理系统中的作用不同，大致可以将其划分为水处理化学品单剂生产、水处理设备制造、水处理工程与系统设备集成、水处理系统设计、工程施工、运营管理以及解决方案与技术服务等几种。其中，系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向水处理系统建设阶段提供产品或服务，而水处理化学品单剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。上述参与各方中，水处理化学品单剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，系统设计、设备集成、解决方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。随着市场的发展，水处理行业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞争又合作的态势。由于国内水处理行业内的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中，相互之间的竞争往往体现在个别行业或领域。虽然行业竞争相对比较激烈，但又相对比较零散，企业规模较小，给占据资本市场先发优势的企业提供了很好的机遇，具有较多的兼并重组机会。
报告期内，本公司继续夯实水处理化学品技术服务业务和闭式空间与风管清洗服务等传统主营业务，并向闭式空间与有限空间在线空气智能消毒服务、电力行业双碳减排以及城市河道治理等领域有所拓展。其中，化学水处理技术是本公司水处理服务业务的核心，全自动加药设备是本公司水处理服务的辅助核心技术，水处理系统运行管理、采用脱硫废水捕捉二氧化碳的资源化综合利用，水处理设备集成则是本公司利用化学水处理技术和工艺技术在工业水处理市场上的优势所进行的服务延伸。从服务的阶段看，水处理设备集成是为水处理系统建设阶段提供的服务，而水处理化学品销售与服务、水处理系统运行管理服务则是为保障水处理系统运营阶段提供的服务。
报告期内的2022年上半年上海疫情严峻期间，公司以超越想象汇聚各方资源，依托民用事业部，协同其他各部门，在极其艰苦卓绝的条件下，高效、优质完成了上海市56个主力方舱医院废水、臭气水处理以及人机共存闭式空间在线消毒保障系统的环保建设及运维工作。公司及事业同仁的优异表现和无私奉献，不仅有效支撑了公司报告期内的整体业绩，也助力公司以卓越的成绩获得了上海市防疫突出贡献荣誉称号，公司相关抗疫团队/个人也分别荣获上海市最美逆行团队、上海市《致敬●时代先锋》、上海市五一劳动奖章、上海市虹口区青年科技工匠等殊荣。
报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分项目业务量的提升，石化行业及纸浆造纸行业水处理项目总体呈现增长态势。但受疫情影响，上海市内传统项目，比如相关整车厂客户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务出现下降。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：第四季度业绩同比下降主要原因为对子公司商誉计提减值准备以及工程类项目结算减少。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入60,497.98万元，比上年同期增长8.04%，实现归属于公司股东净利润4,227.07万元，比上年同期增长3.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,761.72万元，比上年同期增长25.98%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-014
上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2023年2月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议事项
1.《关于董事会2022年度工作报告的议案》
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
议案所涉公司董事会2022年度工作报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
议案所涉公司董事会审计委员会2022年度履职报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3.《关于总经理2022年度工作报告的议案》
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
4.《关于计提资产减值准备的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
相关内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。
5.《关于2022年年度报告及摘要的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.《关于2022年度财务决算报告的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7.《关于2023年度财务预算方案的议案》
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8.《关于2022年度利润分配的议案》
公司2022年度利润分配预案为：以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
关于公司2022年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。
9.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
公司2022年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10.《关于2022年度审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》
本项议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票、0票回避表决。
11.《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
非独立董事王炜、尹小梅、邹帅文、王羽旸依法对本项议案回避表决。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票、4票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年度非独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
12.《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》
独立董事肖莹、董滨、陆豪杰依法对本项议案回避表决。
本项议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票、3票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年度独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
13.《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同时兼任高级管理人员的董事（王炜、尹小梅、邹帅文）及其近亲属（王羽旸）依法对本项议案回避表决。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票、4票回避表决。
14.《关于会计政策变更的议案》
同意根据财政部《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对公司会计政策进行相应调整。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
相关内容详见刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
15.《关于续聘2023年度审计机构的议案》
独立董事对相关事项发表了事前认可意见，并对议案发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
关于续聘公司2023年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
16.《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。
17.《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
关于召开2022年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。
三、上网公告附件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-015
上海洗霸科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2023年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。
本次会议由监事会主席吴蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并表决通过了《关于监事会2022年度工作报告的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司监事会2022年度工作报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2.审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。
3.审议并表决通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司2022年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和审议公司2022年年度报告及摘要程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，公司2022年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
关于公司2022年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4.审议并表决通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度财务决算报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5.审议并表决通过了《关于2023年度财务预算方案的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年度财务预算方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.审议并表决通过了《关于2022年度利润分配的议案》
公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
关于公司2022年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。
7.审议并表决通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部控制制度和评价办法的具体规定制作2022年度内部控制评价报告。相关评价报告真实、客观反映了公司2022年度内部控制体系建设和运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
公司2022年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8.审议并表决通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》（因为本项议案涉及监事利益，本次会议对薪酬方案具体内容不作实质审议，仅审议是否将相关事项提交股东大会审议）
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年度监事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9. 审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部门文件要求的行为，公司会计政策依照财政部相关通知要求变更后，相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
相关内容详见刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
10.审议并表决通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为，公司拟续聘的2023年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘2023年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
关于续聘公司2023年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。
11.审议并表决通过了《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。
三、上网公告附件
1.公司第四届监事会第十六次会议决议；
2.公司监事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2023年2月28日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-016
上海洗霸科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年2月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，会议分别审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备事项概述
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，计提信用减值损失13,927,494.27元和资产减值损失5,724,271.62元，对当期损益的影响占上年度经审计净利润的比例超过10%。
计提明细如下：（单位：元人民币）
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二、计提资产减值准备具体情况说明
（一）应收账款和应收票据
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
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（二）其他应收款
当单项其他应收款及长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：
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（三）合同资产
对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：
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（四）存货
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（五）商誉
本公司于每年末判断是否存在减值迹象。本公司以商誉所在资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等，确认商誉所在资产组或资产组合。
资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失合计金额1965万元，减少2022年度利润总额1965万元，减少公司2022年度净利润1751万元。
四、董事会审议情况及独立董事独立意见
2023年2月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体董事7票同意的一致结果表决通过了该议案。
董事会认为：依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提的资产减值准备，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对相关事项发表了如下独立意见：本次资产计提减值准备是基于目前掌握的信息出于谨慎性原则而作出，相关事项具有充分合理性，决策程序合法有效，符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值，且依照相关监管政策及时进行信息披露，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、监事会审议情况及意见
2023年2月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。
监事会审核意见为：公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第十六次会议决议；
3.公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-017
上海洗霸科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金股利0.75元（含税），不转增股本，不派送红股。
● 公司2022年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。
● 在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
2023年2月27日，公司依法召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、2022年度利润分配预案的主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2022年度归属于公司所有者的净利润为42,270,660.27元。母公司实现净利润46,342,601.61元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,634,260.16元，母公司当年实现可分配利润为41,708,341.45元；截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为349,840,765.49元。
经董事会决议，公司2022年年度拟以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本173,615,827股，以此计算合计拟派发现金红利13,021,187.03元（含税）, 占当年实现的归属于上市公司股东净利润的30.80%。
如在本公告披露之日起至利润分配实施公告确定的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2023年2月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议《关于2022年度利润分配的议案》，最终以全体董事7票同意的一致结果表决通过了该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于2022年度利润分配的议案》发表了如下独立意见：分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形；公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
独立董事同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况及意见
2023年2月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议《关于2022年度利润分配的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。
监事会认为： 公司2022年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足公司章程的规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案相关议案，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第十六次会议决议；
3.公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-018
上海洗霸科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据财政部分别于2021年12月30日和2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况；会计政策依法作出变更后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1月1日起施行。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。2023 年 2 月 27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况
（一）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。
关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释15号规定应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
（二）关于亏损合同的判断
关于亏损合同的判断，解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
（三）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释16号规定对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。
（四）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。
（五）本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行解释15号及解释16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》 (财会[2022]31号)的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、董事会审议情况及独立董事独立意见
2023年2月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；此前，公司董事会审计委员会召开2023年度第二次会议，审核同意该议案相关事项。
独立董事发表了如下独立意见：公司本次会计政策变更是依法及时落实财政部文件要求的行为，具有充分的必要性和合法性，公司会计政策依照财政部相关文件要求变更后，能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、监事会审议情况及意见
2023年2月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会审核意见为：公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部门文件要求的行为，公司会计政策依照财政部相关通知要求变更后，相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第十六次会议决议；
3.公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-019
上海洗霸科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。
首席合伙人：陆士敏。
上年度末合伙人数量：59人，上年度末注册会计师人数：319人，
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150人。
2021年度收入总额（经审计）：5.21亿元，2021年度审计业务收入（经审计）：4.11亿元，2021年度证券业务收入（经审计）：1.63亿元。
2022年度上市公司审计客户家数：75家，上市公司审计收费总额：0.94亿元 。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 （C39）、电气机械和器材制造业 （C38）、汽车制造业 （C36）、专用设备制造（C35）、橡胶和塑料制品业（C29），与本公司同行业 （N77）的上市公司审计客户家数为4家。
2. 投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。
2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
3. 诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施8次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和监督管理措施8次（涉及13人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人： 刘磊，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：黄永捷，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在众华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2022年成为本公司签字注册会计师。
项目质量控制复核人：莫旭巍，2008年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年复核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷最近三年未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人刘磊、签字注册会计师黄永捷、项目质量控制复核人莫旭巍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度审计费用合计人民币83.02万元（不含增值税），其中财务报告审计费用 56.60万元（不含增值税），内部控制报告审计费用 26.42万元（不含增值税）。2022年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质等确定，较2021年度审计费用持平，审计收费维持不变。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
2022年度，审计委员会与众华所相关项目负责人员就审计范围、审计计划、审计程序、审计方法等事项进行了及时、必要的沟通。
2023年2月27日，审计委员会召开2023年第二次会议，对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审计委员会认为：众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；众华所在对公司2022年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，出具的公司2022年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。
最终，审计委员会以全体委员同意的一致结果表决通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意/建议将相关事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就相关事项发表如下事前认可意见：我们认为，众华所具备从事证券相关业务审计的资质和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；在对公司2022年度的财务报表审计、内控审计等审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正原则，规范、及时推进相关工作。
独立董事对《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表了如下独立意见：众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，在服务公司工作中勤勉尽责，执业水平良好，其所出具的公司2022年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果。公司董事会续聘2023年度审计机构的相关程序符合相关法律和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本议案，同意议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2023年2月27日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议并表决通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘用众华所作为公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的服务；相关审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。
上述议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见、独立意见；
3.公司董事会审计委员会关于2023年第二次会议有关事项的决议和意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日
（下转127版)
