天音通信控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2023年2月27日（星期一）下午13：30

网络投票时间：2023年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年2月27日9:15 至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表股份431,943,400股，占上市公司总股份的42.1367％。其中中小股东通过现场和网络投票的股东12人，代表股份55,948,732股，占上市公司总股份的5.4579％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份161,533,299股，占上市公司总股份的15.7578％。其中中小股东通过现场投票的股东2人，代表股份51,826,429股，占上市公司总股份的5.0557％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东13人，代表股份270,410,101股，占上市公司总股份的26.3789％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份4,122,303股，占上市公司总股份的0.4021％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》

同意431,938,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意55,943,732股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9911％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》

同意431,938,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意55,943,332股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9903％；反对5,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、秦加楠律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年2月28日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-008号

天音通信控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告