扬州金泉旅游用品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-004
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（1）第一届董事会第十五次会议通知已于2023年2月23日以电话通知、专人送达等方式发出。
（2）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2023年2月28日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
（4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币32,000万元的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
（2）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议：公司拟使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
（3）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议：公司向银行申请不超过45,000万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等。授信期限自授信协议签署日不超过12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
（4）审议通过《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》
经审议：公司根据本次发行并上市的实际情况，变更注册资本、企业类型，及修订《公司章程》部分条款，并办理相关工商变更登记手续。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
（5）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议：公司聘任林浩先生担任公司证券事务代表，任期至第一届董事会届满。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
(1)《扬州金泉旅游用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
(2)《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
(3)《国金证券股份有限公司关于扬州金泉旅游用品股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年3月1日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-010
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、第一届监事会第十三次会议通知已于2023年2月23日以电话通知、专人送达等方式发出。
2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2023年2月28日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次会议由监事会主席胡明燕主持。
5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币32,000万元的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议：公司拟对预先已支付发行费用的自筹资金进行置换，置换金额为人民币707.17万元（不含税）。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议：公司向银行申请不超过45,000万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等。授信期限自授信协议签署日不超过12个月，在授信期限内，授信额度可以循环使用。
该议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
二、备查文件
1、《扬州金泉旅游用品股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2023年3月1日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-007
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
根据公司生产经营活动的需要，公司向银行申请总额不超过45,000万元的综合授信，授信业务包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等。授信期限自授信协议签署日后不超过12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长及董事长授权代表人在上述授信额度和授信期限内签署授信业务合同及相关担保合同、相关协议、凭证或其他相关法律文件，由此产生的法律责任由公司承担。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。
特此公告。
备查文件：
1、《扬州金泉旅游用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
扬州金泉旅游用品股份有限公司
董事会
2023年3月1日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-009
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于聘任证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
公司董事会同意聘任林浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。林浩先生的简历见附件。
林浩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告披露日，林浩先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年3月1日
附件：
林浩先生简历
林浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1997年生，本科学历，工学学士学位。2020年7月至今，就职于公司董事会办公室。林浩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
