奥维通信股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-024
奥维通信股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 03 月 02 日上午09:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 02 月 20 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。
根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭宇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
2023年03月02日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-023
奥维通信股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的相关进程
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日与熵熠（上海）能源科技有限公司（以下简称“上海熵熠”）、淮南市田家庵区人民政府（以下简称“区政府”）签署了《高效异质结（HJT）太阳能电池及组件项目投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）。公司拟与上海熵熠在淮南市田家庵区组建合资公司，投资建设5GW高效异质结（HJT）太阳能电池及组件项目。公司拟投入现金人民币2.1亿元，占合资公司注册资本金的51%；上海熵熠拟以技术及知识产权投入计人民币2亿元，占合资公司注册资本金的49%。
具体内容详见公司分别于2023年01月03日披露的《关于签署投资框架协议暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2023-001）、2023年02月02日披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-017）。
二、本次重大资产重组事项的进展情况
截至目前，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。公司对标的公司持续开展详细的尽职调查工作。公司后续将根据项目进展情况聘请中介机构开展进一步的评估工作。
三、风险提示
1.本次签署的《投资框架协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向， 本次交易的正式实施和具体交易方案需各方根据尽职调查、评估等结果做进一步的论证和协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，签署正式协议。本次交易尚存在重大不确定性。
2.本次交易仍需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序，包括获得公司董事会、股东大会批准等，本次交易能否取得上述批准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，本次交易存在终止的风险。
4.公司将根据交易情况依照信息披露相关规定及时披露进展情况。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
2023年03月02日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-026
奥维通信股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份被司法
再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司持股5%以上股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”）持有公司股份67,351,000股，占公司总股本的19.42%，全部处于质押、司法再冻结状态，占其所持有公司股份总数的100%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份基本情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司系统获悉，公司股东瑞丽湾所持有的公司股份被司法再冻结，具体情况如下：
1、股东股份司法再冻结的基本情况
■
二、股东股份累计冻结的情况
截至本公告日，公司股东瑞丽湾所持公司股份累计被冻结情况如下：
■
三、其他情况说明
1、经询问股东瑞丽湾管理人，本次股东瑞丽湾持有公司67,351,000股股份被瑞丽市人民法院司法再冻结，系因瑞丽湾破产清算一案，瑞丽湾管理人向瑞丽市人民法院提出财产保全申请，申请将瑞丽湾持有的公司全部67,351,000股股票及红利812250元予以冻结。
2、截至本公告日，公司股东瑞丽湾不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、瑞丽湾目前处于破产清算过程中，所持有公司的67,351,000股股份将被司法拍卖。
4、截止目前，公司生产经营正常，管理层稳定，法人治理结构健全，上述事项不会对公司日常生产经营及管理产生重大影响。
5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
4、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
5、《瑞丽市人民法院民事裁定书》。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2023年3月2日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2023-025
奥维通信股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 02 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭宇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（郭宇先生的简历详见附件）。
郭宇先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
2023年03月02日
附件：郭宇先生简历：
郭宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年，本科学历，2004年3月至2019年12月曾先后担任奥维通信股份有限公司技术工程师、区域经理、辽宁分公司副总经理、总经理；2021年3月至2023年2月曾任沈阳中科奥维科技股份有限公司董事；2023年1月至今主要负责管理公司市场部、质量管理部相关工作。
截至本公告日，郭宇先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
奥维通信股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司第六届董事会第十一次会议审议的有关事项，基于独立判断立场发表意见如下：
经认真审阅本次副总裁候选人履历，我们未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
本次副总裁候选人的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。郭宇先生具备履行副总裁职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司副总裁资格。因此，我们同意聘任郭宇先生为公司副总裁。
独立董事：房华、王宇航、朱香冰
2023年03月02日
