广州普邦园林股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-016

广州普邦园林股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2023年3月3日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年3月3日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始的时间为2023年3月3日上午9:15，结束时间为2023年3月3日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城平月路161号南国酒店二楼

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长涂善忠先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东21人，代表股份636,876,283股，占上市公司总股份的35.4630％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份634,431,186股，占上市公司总股份的35.3268％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,445,097股，占上市公司总股份的0.1362％。

出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计14人，代表股份2,445,197股，占上市公司总股份的0.1362％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）《关于与广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司签订〈四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议〉的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意636,711,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对164,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,280,397股，占出席会议的中小股东所持股份的93.2603％；反对164,800股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7397％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

（二）《关于转让全资子公司股权暨被动形成对外提供财务资助的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意636,441,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9318％；反对434,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,010,697股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2305％；反对434,500股，占出席会议的中小股东所持股份的17.7695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案获得通过。

五、律师见证意见

本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二三年三月四日