河南豫能控股股份有限公司
董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-11

河南豫能控股股份有限公司

董事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）董事会2023年第二次临时会议召开通知于2023年3月1日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023年3月3日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3.应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共7人出席了会议。

4.本次会议由赵书盈董事长主持。

5.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的议案》

公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）书面通知，就其下属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）、郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）对外投资的相关项目征询公司的投资意向，投资额33,825万元。

鉴于分布式光伏、充电桩、储能项目存在个体化差异，且受行业政策、宏观经济、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。基于相关项目现状及公司发展战略，公司决定暂不参与省投智慧能源、郑州豫能本次对外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目。

在符合公司利益且公司有能力的前提下，公司将择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，对相关项目进行收购，河南投资集团将予以无条件支持。

公司独立董事王京宝、刘振、史建庄发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东河南投资集团回避表决。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的公告》（公告编号：临2023-13），刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于董事会2023年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2023年3月20日下午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开公司2023年第二次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-14）。

三、备查文件

1.董事会2023年第二次临时会议决议；

2.独立董事关于董事会2023年第二次临时会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月4日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-15

河南豫能控股股份有限公司

关于监事辞职并补选第八届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事郭金鹏先生提交的书面辞职报告，郭金鹏先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。截至本公告披露日，郭金鹏先生未持有公司股份。郭金鹏先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对郭金鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2023年3月3日，公司召开监事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，同意提名周银辉女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日止。

《关于补选第八届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.监事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2023年3月4日

附件

周银辉女士简历

周银辉，女，1980年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2001年7月至2007年8月，在河南安阳彩色显像管玻壳有限公司工作；2007年9月至2011年3月，在河南安彩高科股份有限公司工作，历任会计、资产管理主管、财务管理部副部长；2011年3月至2020年7月，在河南投资集团有限公司工作，历任财务部业务经理、高级业务经理；2020年7月至2022年5月，在河南省立安实业有限公司工作，历任总会计师，兼任河南绿原林产品有限公司、河南扬智电子科技有限公司总会计师；2022年5月至今，在河南投资集团有限公司工作，任财务部副主任，兼任河南天地酒店有限公司监事、河南投资集团资产管理有限公司监事、河南省科技投资有限公司监事、鹤壁鹤淇发电有限责任公司监事、河南省发展燃气有限公司监事、河南创新投资集团有限公司总会计师、河南中原金融控股有限公司总会计师、河南安彩高科股份有限公司监事。

截至本公告披露日，周银辉女士未持有本公司股票，不是失信被执行人；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-13

河南豫能控股股份有限公司

关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）书面通知，就其下属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）、郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）对外投资的相关项目征询公司的投资意向，投资额33,825万元。

2.省投智慧能源、郑州豫能分别是河南投资集团间接控股、全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.公司于2023年3月3日召开了董事会2023年第二次临时会议，审议通过了相关议案，决定暂不参与省投智慧能源、郑州豫能本次对外投资的相关项目。董事会审议该项议案时，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰均已回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，4票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东河南投资集团回避表决。

二、当事人基本情况

（一）河南省投智慧能源有限公司

1.基本情况

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91410105MA481BYT0W

法定代表人：蒋文军

注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道农业东路41号投资大厦A座905

注册资本：人民币20,100万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；污水处理及其再生利用；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；大数据服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备销售；隔热和隔音材料销售；电池销售；国内贸易代理；软件销售；通讯设备销售；通信设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东和实际控制人：控股股东为河南省科技投资有限公司（以下简称“省科投”），间接控股股东为河南投资集团，实际控制人为河南省财政厅。

2.财务状况：

单位：万元

■

3.关联关系：河南投资集团为公司控股股东，省投智慧能源系河南投资集团的间接控股子公司。

4.是否属于失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，省投智慧能源不属于失信被执行人。

（二）郑州豫能热电有限公司

1.基本情况

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91410182MA3X87U148

法定代表人：赵庆恩

注册地址： 荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄

注册资本：人民币108,000万元

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东和实际控制人：河南投资集团为郑州豫能的全资股东，实际控制人为河南省财政厅。

2.财务状况：

单位：万元

■

3.关联关系：河南投资集团为本公司控股股东，郑州豫能系河南投资集团的全资子公司。

4.是否属于失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，郑州豫能不属于失信被执行人。

三、暂不参与投资项目的基本情况

■

四、暂不参与投资项目的说明

分布式光伏、充电桩、储能项目存在个体化差异，且受行业政策、宏观经济、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。基于相关项目现状及公司发展战略，公司决定暂不参与省投智慧能源、郑州豫能本次对外投资的分布式光伏、充电桩、储能项目。

根据河南投资集团于2014年10月出具的《避免同业竞争承诺函》，在符合上市公司利益且上市公司有能力的前提下，河南投资集团承诺在上述项目建成投产之日起两年内，通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将上述新增发电项目转让给豫能控股。

综上，公司目前决定暂不参与省投智慧能源、郑州豫能本次对外投资的分布式光伏、充电桩及储能项目，公司已对省科投持有的省投智慧能源65%股权、河南投资集团持有的郑州豫能的100%股权进行托管，不存在损害公司股东特别是中小投资者权益的情形。

五、公司董事会审议情况

公司于2023年3月3日召开了董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的议案》，决定暂不参与省投智慧能源、郑州豫能本次对外投资的分布式光伏、充电桩及储能项目。审议该项议案时，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰均已回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，该项议案尚需经公司股东大会非关联股东审议通过。

六、公司独立董事意见

公司独立董事已就公司暂不参与省投智慧能源、郑州豫能本次对外投资项目相关事项发表事前认可意见及同意的独立意见，认为：

1.基于光伏项目、充电桩项目及储能项目存在个体化差异，且受行业政策、宏观经济、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。因此，公司决定暂不参与河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）、郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）对外投资项目的投资符合公司当前的实际情况。

2.公司对河南省科技投资有限公司持有的省投智慧能源65%股权、河南投资集团有限公司持有的郑州豫能100%股权进行托管，并在符合公司利益且公司有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，对相关项目进行收购，亦符合公司的战略发展规划及长期可持续发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

3.公司暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可，且相关议案经公司董事会2023年第二次临时会议审议通过，关联董事均已回避相关议案的表决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

4.公司暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目涉及的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东河南投资集团回避表决。

七、备查文件

1.董事会2023年第二次临时会议决议；

2.独立董事关于2023年第二次临时会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月4日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-14

河南豫能控股股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“豫能控股”）于2023年3月3日召开董事会2023年第二次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月20日召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2023年3月20日（星期一）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15，结束时间为2023年3月20日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2023年3月15日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）披露情况

上述提案的具体内容，详见2023年3月4日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的公告》（公告编号：临2023-13）《关于监事辞职并补选第八届监事会监事的公告》（公告编号：临2023-15）。

（三）特别说明

上述议案1为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。议案2仅选举一名监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2023年3月16日（星期四）上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

（三）登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

（五）联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：韩玉伟。

（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

1.董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年3月20日上午9：15，结束时间为2023年3月20日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

■

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量： 代理人签名：

委托人签名（签章）： 委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2023-12

河南豫能控股股份有限公司

监事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年第一次临时会议召开通知于2023年3月1日以书面和电子邮件形式发出。

2.2023年3月3日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场会议方式召开。

3.应出席会议监事4人，采连革、张静、毕瑞婕、韩献会共4人出席了会议。

4.会议由采连革监事会主席主持。

5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》

公司监事会于近日收到监事郭金鹏先生提交的书面辞职报告，郭金鹏先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后不再担任公司及公司子公司的任何职务。截至本公告披露日，郭金鹏先生未持有公司股份。郭金鹏先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对郭金鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

同意提名周银辉女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日止。

《关于补选第八届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于监事辞职并补选第八届监事会监事的公告》（公告编号：临2023-15）。

三、备查文件

1. 监事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2023年3月4日