四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600139 股票简称：*ST西源 公告编号：临2023-032号

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2023年3月7日在内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503室会议室以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室经得全体董事一致同意，于2023年3月6日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长史跃朋先生主持，应到董事5人、实到5人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注册地址的议案》

根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，公司拟将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

迁址前注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦B区

迁址后注册地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503

公司本次拟变更注册地址事项，尚需提交公司股东大会审议。本次拟变更注册地址事宜需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

公司总部办公地址由“四川省成都市锦江区中加国际1602”搬迁至“内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503”，启用包头市商会大厦办公室的同时关闭成都办公室。

具体内容详见公司临2023-033号《关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注册地址的公告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任贾秀琴女士为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月8日

附件：

高级管理人选简历：

贾秀琴，女，50岁，会计专业学士学位，金融专业硕士学位，ACCA。历任包头市源升股份有限公司财务总监、元和药业股份有限公司财务总监、新融投资控股集团财务总监、加拿大艾芬豪矿业集团财务经理。

贾秀琴女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600139 股票简称：*ST西源 公告编号：临2023-033号

四川西部资源控股股份有限公司

关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注册地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注册地址的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，因业务发展需要，公司拟变更公司注册地址事项尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核定为准。

一、拟变更公司注册地址的情况

根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，公司拟将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

迁址前注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦B区

迁址后注册地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503

二、公司总部办公地址搬迁

自本公告发布之日起，公司总部办公地址由“四川省成都市锦江区中加国际1602”搬迁至“内蒙古自治区包头市商会大厦1-2503”。公司联系方式变更如下：

公司联系地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503

公司邮政编码：014010

投资者咨询电话：0472-6918677

（原成都办公室关闭、原投资者咨询电话停用）。

三、其它事项说明

公司本次拟变更注册地址事项，尚需提交公司股东大会审议。本次拟变更注册地址事宜需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

公司变更注册地址能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《第九届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023年3月8日