仁东控股股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-009

仁东控股股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年3月4日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2023年3月7日14:00以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意提名付春梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-010）。

本事项尚需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）及《章程修正案》。

本事项尚需提交公司股东大会进行审议，并由股东大会以特别决议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意召开2023年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为2023年3月24日。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-010

仁东控股股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日收到独立董事周茂清先生递交的书面辞职报告。周茂清先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-007）。

为保证董事会的正常运作，公司于2023年3月7日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名付春梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

付春梅女士目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

附：付春梅女士简历

付春梅，女，1983年出生，中国国籍，燕山大学英语专业，无境外永久居留权。曾任九秒闪游(北京)科技有限公司副总裁、北京将至信息科技发展股份有限公司副总裁（证券代码430443）、天津将至网络技术有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司副总裁。

截至目前，付春梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-011

仁东控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

■

二、其他事项说明

本次章程修订事项符合公司实际情况，不会对公司经营发展和财务状况造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东大会审议通过后，授权管理层办理与章程修订事项相关的登记备案手续，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-012

仁东控股股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第十二次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月24日9:15，结束时间为2023年3月24日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年3月20日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-009）、《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-010）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。

提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。提案2.00须由股东大会以特别决议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2023年3月23日9:30-11:30，14:00-17:00；

（2）登记地点：北京市朝阳区正大中心北塔30层公司董事会办公室。

2、登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：张亚涛

联系电话：010-57808558

联系传真：010-57808568

电子邮箱：dmb@rendongholdings.com

5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

2、附件：

（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

（2）《授权委托书》。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月24日9:15，结束时间为2023年3月24日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

仁东控股股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量 股。兹委托 （身份证号码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：

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本授权书有效期至本次股东大会结束时止。

1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，委托人为自然人时由委托人签字。

2、股东对本次股东大会提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（签字或盖章）：

受托人签名：

签发日期： 年 月 日