唐山三友化工股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-012号

唐山三友化工股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月7日收到董事毕经喜先生的书面辞职报告。毕经喜先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，毕经喜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

毕经喜先生辞职后，不再担任公司任何职务。董事会对毕经喜先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-013号

唐山三友化工股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开的2023年第一次临时董事会会议审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》。具体内容详见公司于2023年2月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-006号）。

近日，公司完成了该全资子公司的工商注册登记相关手续并取得河北唐山南堡经济开发区行政审批局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李建渊

统一社会信用代码：91130230MACA21NX81

注册资本：伍亿元整

成立日期：2023年3月7日

住 所：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年3月8日