郴州市金贵银业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-006

郴州市金贵银业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年3月1日以电话和专人送达的方式发出，于2023年3月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于免去汤建先生副总经理职务的议案》

内容：公司《关于免去汤建先生副总经理职务的公告》于2023年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-005

郴州市金贵银业股份有限公司

关于免去汤建先生副总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3月7日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于免去汤建先生副总经理职务的议案》，自董事会审议通过之日起生效，汤建先生仍继续任公司董事，董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。本次免去汤建先生高级管理人员职务，不会对公司正常的生产经营产生影响。

截至本公告披露日，汤建先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺情况。根据相关法律法规规定，在本届董事会任期之内，汤建先生仍须遵守相关法律法规中有关董事股份买卖的限制性规定。

独立董事对关于解聘公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年3月8日