齐鲁银行股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-012

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月7日

(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由副董事长张华主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12名，出席11名，董事蒋宇因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事9名，出席9名；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（执行董事）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

前述议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：芦展、李鹿岩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、齐鲁银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年3月7日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-013

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2023年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月7日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事12名，实际表决董事12名，蒋宇董事因公务委托武伟董事代为出席并表决。会议由副董事长张华主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举第八届董事会董事长的议案

选举郑祖刚先生为公司第八届董事会董事长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

郑祖刚先生的简历具体如下：

郑祖刚先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行党委书记、执行董事。历任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党委书记、行长，齐鲁银行党委书记。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整第八届董事会专门委员会组成的议案

根据董事人员变动情况，增补郑祖刚先生为第八届董事会战略委员会委员，并担任委员会主任，待任职资格获监管部门核准后正式履职。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年3月7日