美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于召开2023年第二次
临时股东大会的通知
1本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-022
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于召开2023年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议，公司定于2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：2023年3月24日（星期五）9:15-15:00。
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年3月17日。
7、出席对象：
（1）2023年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：
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2、提案内容
上述议案已经公司2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2023年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案1属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于2023年3月21日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2、登记时间：2023年3月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：万晓晓；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月24日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股份性质及持股数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
美年健康股东现场参会登记表
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注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-020
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于2023年3月8日上午9时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2023-021
美年大健康产业控股股份有限公司
关于为下属子公司提供担保
及反担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象中广州美年健康广中门诊部有限公司等43家下属子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、 情况概述
（一）担保基本情况
因经营发展需要，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司（以下简称“南城美年”）及芜湖艾诺门诊部有限公司（以下简称“芜湖艾诺”）拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币551,902万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的68.66%。其中，为资产负债率70%以上的子公司担保不超过111,910万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.92%，为资产负债率70%以下的子公司担保不超过439,992万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的54.73%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
具体担保额度分配如下：
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（二）反担保基本情况
公司下属全资子公司成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司拟向成都银行申请贷款人民币1,000万元，期限一年，公司及成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担的要求，公司需向成都中小担提供连带责任反担保，本次新增反担保额度为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.12%。上述反担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
公司下属全资子公司北京润美门诊部有限公司拟向工商银行申请贷款人民币500万元，期限1年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创融资”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据北京首创融资担保的要求，公司需向北京首创融资担保提供连带责任反担保，本次新增反担保额度为人民币500万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.06%。
公司下属控股子公司芜湖美年大健康咨询有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请200万元贷款，由芜湖市民强融资担保（集团）有限公司、公司下属控股子公司芜湖艾诺门诊部有限公司、邹琼宇及项拥霞为上述贷款提供连带责任保证担保，此外，芜湖市艾诺门诊部有限公司需向芜湖市民强融资担保（集团）有限公司提供反担保，本次新增反担保额度为人民币200万元，公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.02%。
具体担保额度分配如下：
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（三）内部决策程序
2023年3月8日，公司召开了第八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。
二、被担保人及被反担保对象基本情况
（一）被担保方
1、美年大健康产业（集团）有限公司
成立日期：2004年6月8日
法定代表人：俞熔
住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室
注册资本：人民币321,083.8148万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康直接持有其100%股权，美年大健康为公司全资子公司。
美年大健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
■
2、上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）
成立日期：2015年10月21日
法定代表人：万冬琦
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号4层B79室
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有美鑫租赁75%的股权，美鑫租赁为公司下属控股子公司。
美鑫租赁不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
■
3、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司（简称“奥亚上地辉煌”）
成立日期：2016年3月16日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层213
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有奥亚上地辉煌100%的股权，奥亚上地辉煌为公司下属全资子公司。
奥亚上地辉煌不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
■
4、北京慈铭丽泽门诊部有限公司（简称“慈铭丽泽”）
成立日期：2018年7月16日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市丰台区丰台北路18号院2号楼2层201
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有慈铭丽泽100%的股权，慈铭丽泽为公司下属全资子公司。
慈铭丽泽不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
■
5、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司（简称“慈铭慈云寺”）
成立日期：2008年1月7日
法定代表人：李世海
住所：北京市朝阳区八里庄西里99号楼501、502、503、507、508、509
注册资本：人民币60万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有慈铭慈云寺100%的股权，慈铭慈云寺为公司下属全资子公司。
慈铭慈云寺不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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6、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司（简称“慈铭上地”）
成立日期：2006年8月9日
法定代表人：李世海
住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公A-301-1、302-1、303-1、304-1、305-1、306-1、4层办公A-402-1、402-2
注册资本：人民币60万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有慈铭上地100%的股权，慈铭上地为公司下属全资子公司。
慈铭上地不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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7、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司（简称“慈铭学院路”）
成立日期：2003年9月18日
法定代表人：李世海
住所：北京市海淀区知春路1号1层101、102、103、104、2层201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、216
注册资本：人民币60万元
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有慈铭学院路100%的股权，慈铭学院路为公司下属全资子公司。
慈铭学院路不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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8、慈铭健康体检管理集团有限公司（简称“慈铭健康”）
成立日期：2004年9月27日
法定代表人：韩圣群
住所：北京市朝阳区北苑路91号院1号楼-1至5层101三层
注册资本：人民币12,289.16万元
经营范围：对体检中心进行管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；以下项目限分支机构经营：诊疗服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：美年健康间接持有慈铭健康100%的股权，慈铭健康为公司下属全资子公司。
慈铭健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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9、广州美年健康广中门诊部有限公司（简称“美年广中”）
成立日期：2014年9月1日
法定代表人：刘辉
住所：广州市天河区天河东路153号富海大厦B座一楼101、二楼及三楼
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：机械设备销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医疗设备租赁;通用设备修理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;远程健康管理服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售;细胞技术研发和应用;养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）;第三类医疗器械经营;食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）;诊所服务;医疗服务；食品销售。
与公司关系：美年健康间接持有美年广中97%的股权，美年广中为公司下属控股子公司。
美年广中不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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10、广州美年大健康医疗门诊部有限公司（简称“广州美年”）
成立日期：2013年9月22日
法定代表人：刘辉
住所：广州市天河区花城大道86号三层B区
注册资本：人民币500万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务（不含诊疗服务）;远程健康管理服务;食品经营（销售散装食品）;食品经营（销售预包装食品）;医疗服务;诊所服务
与公司关系：美年健康间接持有广州美年97%的股权，广州美年为公司下属控股子公司。
广州美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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11、广州市美年大健康医疗科技有限公司（简称“广州美年科技”）
成立日期：2013年1月30日
法定代表人：刘辉
住所：广州市天河区花城大道86号三层B区
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）
与公司关系：美年健康间接持有广州美年科技97%的股权，广州美年科技为公司下属控股子公司。
广州美年科技不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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12、深圳美年大健康健康管理有限公司（简称“深圳美年”）
成立日期：2007年4月13日
法定代表人：郭璋
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座6层
注册资本：人民币1,200万元
经营范围： 一般经营项目是：计算机软硬件的开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）；设备租赁；房屋租赁。健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：健康咨询。食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：美年健康间接持有深圳美年100%的股权，深圳美年为公司下属全资子公司。
深圳美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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13、深圳市慈铭健康体检管理有限公司（简称“深圳慈铭”）
成立日期：2009年5月21日
法定代表人：康宇敏
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座6层
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：一般经营项目是：对体检中心进行管理（不得从事体检、医疗行业；不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；体检信息管理系统软件开发；投资咨询、企业形象策划、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）；承办展览展示（涉及需主管部门审批或许可的，取得审批和许可证后方可经营）；会议服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；医疗诊疗行为（由分支机构经营，执照另行申报）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）；食品销售；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第二类医疗器械销售；心理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；药品零售；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：美年健康间接持有深圳慈铭100%的股权，深圳慈铭为公司下属全资子公司。
深圳慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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14、慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（简称“杭州慈铭”）
成立日期：2014年5月21日
法定代表人：黄永芳
住所：杭州江干区凯旋路445号浙江物产国际广场2-001室
注册资本：人民币3,500万元
经营范围：服务：非医疗性健康咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，企业营销策划；含下属分支机构经营范围。
与公司关系：美年健康间接持有杭州慈铭100%的股权，杭州慈铭为公司下属全资子公司。
杭州慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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15、杭州慈铭友好综合门诊部有限公司（以下简称“慈铭友好”）
成立日期：2015年3月9日
法定代表人：黄永芳
住所：浙江省杭州市滨江区泰安路199号裙房一层
注册资本：人民币1,460万元
经营范围：服务：诊疗服务（凭许可证经营）；服务：非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有慈铭友好100%的股权，慈铭友好为公司下属全资子公司。
慈铭友好不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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16、杭州美年滨河医疗门诊部有限公司（以下简称“美年滨河”）
成立日期：2010年7月21日
法定代表人：俞熔
住所：浙江省杭州市滨江区滨盛路1508号2-3层
注册资本：人民币800万元
经营范围：服务：内科，外科，妇产科：妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，急诊医学科，医学检验科：临床体液、血液专业，临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业，医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业，中医科，餐饮服务（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有美年滨河100%的股权，美年滨河为公司下属全资子公司。
美年滨河不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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17、杭州美年医疗门诊部有限公司（简称“杭州美年医疗”）
成立日期：2011年10月24日
法定代表人：崔岚
住所：浙江省杭州市拱墅区延安路408号A座2、3楼
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：服务：内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体验、血液专业/医学影像科；X线诊断专业（仅限三楼）；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科（以上所有科目仅限体检）；服务：非医疗性健康咨询。
与公司关系：美年健康间接持有杭州美年医疗100%的股权，杭州美年医疗为公司下属全资子公司。
杭州美年医疗上地门诊部不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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18、杭州美溪医疗门诊部有限公司（简称“杭州美溪”）
成立日期：2015年5月20日
法定代表人：崔岚
住所：浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心一号楼四层
注册资本：人民币1,378万元
经营范围：服务：内科/外科：普通外科专业/妇产科：妇科专业；口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、预防口腔专业/眼科/耳鼻咽喉科/医学检验科/医学影像科：X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业，医疗技术的技术开发、技术服务，非医疗性健康管理咨询；热食类食品制售；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有杭州美溪100%的股权，杭州美溪为公司下属全资子公司。
杭州美溪不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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19、杭州萧山美年金诚综合门诊部有限公司（简称“杭州萧山美年”）
成立日期：2016年8月16日
法定代表人：周露
住所：萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心4层
注册资本：人民币2,900万元
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：美年健康间接持有杭州萧山美年51%的股权，杭州萧山美年为公司下属控股子公司。
杭州萧山美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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20、宁波海曙美年综合门诊部有限公司（简称“宁波海曙美年”）
成立日期：2015年4月27日
法定代表人：王宏伟
住所：浙江省宁波市海曙区恒茂商业中心1号楼1-6至12、1-14、2-1至18号
注册资本：人民币1,500万元
经营范围：急诊室；内科；外科；妇产科：妇科专业、妇女保健科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科，中医科，医学检验科：临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业；医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业。
与公司关系：美年健康间接持有宁波海曙美年100%的股权，宁波海曙美年为公司下属全资子公司。
宁波海曙美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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21、湖州美年健康综合门诊部有限公司（简称“湖州美年”）
成立日期：2017年8月21日
法定代表人：李峰
住所：浙江省湖州市长兴路258号湖报二期南辅楼1层至3层
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：美年健康间接持有湖州美年80%的股权，湖州美年为公司下属控股子公司。
湖州美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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22、嘉兴美年大健康管理有限公司（简称“嘉兴美年”）
成立日期：2015年11月23日
法定代表人：徐永军
住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼5层565室
注册资本：人民币1,200万元
经营范围：健康档案管理、非医疗保健信息咨询、健康管理咨询；生物医药技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；以下限分支机构经营：内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/眼科、耳鼻喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业/医学影像科/中医科/预防保健科（以上所有科目需特许经营证）。
与公司关系：美年健康间接持有嘉兴美年51%的股权，嘉兴美年为公司下属控股子公司。
嘉兴美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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23、金华市慈铭健康管理有限公司（简称“金华慈铭”）
成立日期：2006年1月23日
地址：浙江省金华市婺城区人民西路395号
法定代表人：黄永芳
注册资本：人民币500万元
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：美年健康间接持有金华慈铭100%的股权，金华慈铭为公司下属全资子公司。
金华慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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24、丽水美年健康产业管理门诊部有限公司（简称“丽水美年”）
成立日期：2017年5月16日
法定代表人：崔岚
住所：浙江省丽水市莲都区水阁工业园区飞雨路56号
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关系：美年健康间接持有丽水美年90%的股权，丽水美年为公司下属控股子公司。
丽水美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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25、衢州美年大健康管理有限公司（简称“衢州美年”）
成立日期：2016年2月29日
法定代表人：胡小英
住所：浙江省衢州市柯城区白云中大道39号中央商务广场3幢3-1号
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：健康管理服务、健康咨询服务；以下经营范围限分支机构经营：预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科；妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有衢州美年95%的股权，衢州美年为公司下属控股子公司。
衢州美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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26、温州奥亚医院有限公司（简称“温州奥亚”）
成立日期：2013年12月13日
法定代表人：高筱芬
住所：浙江省温州市航标路87弄51号
注册资本：人民币1,021万元
经营范围：诊疗科目：中医科、内科专业、外科专业、妇产科专业、针灸科专业、推拿科专业、西医内科、西医外科、妇产科（妇科专业）、耳鼻喉科、医学影像科、超声诊断专业、急诊室、预防保健科、健康信息咨询服务、第一类医疗器械、保健食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有温州奥亚82%的股权，温州奥亚为公司下属控股子公司。
温州奥亚不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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27、浙江美年大健康管理有限公司（简称“浙江美年”）
成立日期：2018年8月7日
法定代表人：崔岚
住所：浙江省杭州市上城区惠民路26号8层804室
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：服务：非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）、商务信息咨询、企业管理咨询；技术开发、技术咨询：生物技术；销售：仪器仪表、电子产品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有浙江美年100%的股权，浙江美年为公司下属全资子公司。
浙江美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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28、海宁美年健康体检中心有限公司（简称“海宁美年”）
成立日期：2018年2月12日
法定代表人：戴明贤
住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海宁大道338号白领氏大厦301、302、303室
注册资本：人民币1,800万元
经营范围：内科、口腔科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、急症医学科、医学检验科、医学影像科；服务：体检、医疗信息咨询、餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有海宁美年67%的股权，海宁美年为公司下属控股子公司。
海宁美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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29、上海初元慈铭门诊部有限公司（简称“上海初元慈铭”）
成立日期：2014年12月26日
法定代表人：安宁
住所：上海市杨浦区铁岭路32号2楼
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：美年健康间接持有上海初元慈铭100%的股权，上海初元慈铭为公司下属全资子公司。
上海初元慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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30、上海慈铭门诊部有限公司（简称“上海慈铭”）
成立日期：2006年1月13日
法定代表人：安宁
住所：上海市黄浦区广东路429号2－3楼
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：美年健康间接持有上海慈铭100%的股权，上海慈铭为公司下属全资子公司。
上海慈铭不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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31、上海美东门诊部有限公司（简称“上海美东”）
成立日期：2012年5月4日
法定代表人：俞熔
住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路836、838号东裙房2F、3F
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美东100%的股权，上海美东为公司下属全资子公司。
上海美东不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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32、上海美恒门诊部有限公司（简称“上海美恒”）
成立日期：2014年9月30日
法定代表人：尚世英
住所：上海市静安区恒丰路638号2、3层
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美恒100%的股权，上海美恒为公司下属全资子公司。
上海美恒不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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33、上海美健门诊部有限公司（简称“上海美健”）
成立日期：2009年8月17日
法定代表人：俞熔
住所：上海市长宁区哈密路198号102-02室、102-04室、202-01室
注册资本：人民币100万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美健100%的股权，上海美健为公司下属全资子公司。
上海美健不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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34、上海美锦门诊部有限公司（简称“上海美锦”）
成立日期：2014年5月23日
法定代表人：尚世英
住所：上海市静安区南京西路818号601、601a、602、603、604、605、606、607室
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：美年健康间接持有上海美锦100%的股权，上海美锦为公司下属全资子公司。
上海美锦不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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(下转70版)
