武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2023-025号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月8日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，股东大会由公司董事长周栋先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人，董事杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生；独立董事李秉成先生、 冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
3、公司总经理王雷先生、董事会秘书余岑女士、财务总监周旭先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01议案名称：关于选举周栋先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：关于选举王雷先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：关于选举李力韦女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：关于选举夏思思女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：关于选举谢忱先生为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：关于选举戴正清先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：关于选举杨汉明先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：关于选举曹龙先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：关于选举张浩先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于选举刘良俊先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津入云律师事务所
律师：宋卉、陈家绪
2、律师见证结论意见：
天津入云律师事务所宋卉律师和陈家绪律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2023-026号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2023年3月6日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2023年3月8日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事长的议案
经投票表决，与会董事一致选举周栋先生为公司第十届董事会董事长。
本议案表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：
1、战略委员会
由周栋先生、戴正清先生、曹龙先生组成战略委员会；其中周栋先生任主任委员。
2、审计委员会
由杨汉明先生、曹龙先生、夏思思女士组成审计委员会；其中杨汉明先生任主任委员。
3、提名委员会
由戴正清先生、曹龙先生、王雷先生组成提名委员会；其中戴正清先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会
由戴正清先生、杨汉明先生、李力韦女士组成薪酬与考核委员会；其中戴正清先生任主任委员。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
董事会聘任王雷先生为公司总经理、余岑女士为公司董事会秘书、周旭先生为公司财务总监。
本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2023-027号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2023年3月6日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2023年3月8日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十届监事会召集人的议案
经投票表决，与会监事一致选举监事张浩先生为公司第十届监事会召集人。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会
2023年3月9日
