上海九百股份有限公司
第十届监事会临时会议决议公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2023-005

上海九百股份有限公司

第十届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2023年3月8日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于提名孔之羽为公司第十届监事会监事候选人的议案》的决议。

公司监事会主席董路易先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董路易先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，董路易先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。（内容详见公司2023-002号公告）

为保证公司监事会的合规运作，经本公司控股股东一一上海九百（集团）有限公司推荐，现提名孔之羽先生为公司第十届监事会监事候选人（简历详见附件）。孔之羽先生的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满日止。

以上监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，并且与本公司控股股东存在关联关系。

上海九百股份有限公司监事会

二○二三年三月九日

附件：孔之羽简历

孔之羽，男，1979年3月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部职员，上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管，上海大众联合发展有限公司投资管理部经理、主管，上海市建筑科学研究院(集团)有限公司投资管理部投资经理，上海新华发行集团有限公司金融事业部副经理；现任上海九百（集团）有限公司投资管理部经理助理。

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2023-006

上海九百股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月24日 14点00分

召开地点：上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路396号）5楼伯斯厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月24日

至2023年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案披露于2023年3月9日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；

2、 法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、 异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。

4、 登记时间：2023年3月20日（星期一）9:00-16:00。

5、 登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。

登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。

登记场所联系电话：（021）52383315

登记场所传真电话：（021）52383305

6、在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：

■

六、其他事项

1、会期半天，与会股东的食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。

2、 公司办公地址：上海市静安区北京西路669号东展商业大厦14楼

邮编：200041

联系电话：021-62569829、021-62729898*838

传真：（021）62569821

联系部门：董事会办公室

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2023年3月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海九百股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月24日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2023-002

上海九百股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席董路易先生递交的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董路易先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，董路易先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事会主席的选举工作。

公司监事会对董路易先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司的发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

为保证公司监事会的合规运作，公司于2023年3月8日以通讯方式召开了第十届监事会临时会议，审议通过了《关于提名孔之羽为公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名孔之羽先生（简历详见附件）为公司第十届监事会监事候选人，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。孔之羽先生的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满日止。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二○二三年三月九日

附件：孔之羽简历

孔之羽，男，1979年3月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部职员，上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管，上海大众联合发展有限公司投资管理部经理、主管，上海市建筑科学研究院(集团)有限公司投资管理部投资经理，上海新华发行集团有限公司金融事业部副经理。现任上海九百（集团）有限公司投资管理部经理助理。

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2023-003

上海九百股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曹雨妹女士递交的书面辞职报告，曹雨妹女士因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事及下属审计委员会委员与提名委员会委员的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹雨妹女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。因此曹雨妹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。

公司董事会对曹雨妹女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司的发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二三年三月九日

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2023-004

上海九百股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会于2023年3月8日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通过了如下决议：

一、《关于提名陈韬为公司第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，公司控股股东一一上海九百（集团）有限公司推荐陈韬先生（简历详见附件）担任本公司第十届董事会董事。公司董事会提名委员会在认真审核推荐人资格、被推荐人陈韬先生的任职资格及履职能力等相关资料后，一致认为：陈韬先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名陈韬先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事也发表了同意该项提名的独立意见。该项提名经董事会批准后将提请公司2023年第一次临时股东大会进行选举，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

二、《关于提名董路易为公司第十届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，经董事长许骍先生推荐，公司董事会提名委员会在认真审核推荐人资格、被推荐人董路易先生（简历详见附件）的任职资格及履职能力等相关资料后，一致认为：董路易先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名董路易先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事也发表了同意该项提名的独立意见。该项提名经董事会批准后将提请公司2023年第一次临时股东大会进行选举，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。

三、《关于调整公司第十届董事会审计委员会、提名委员会组成人员的议案》

因原第十届董事会董事曹雨妹女士不再担任公司董事会董事及下属审计委员会、提名委员会委员职务（内容详见公司2023-003号公告），为保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会对下属审计委员会、提名委员会的组成人员作出如下调整：

调整后，公司第十届审计委员会由独立董事葛其泉先生、独立董事张伏波先生、独立董事汤红兵先生组成，并由独立董事葛其泉先生担任主任委员；公司第十届提名委员会由独立董事张伏波先生、独立董事汤红兵先生、董事戴天先生组成，并由独立董事张伏波先生担任主任委员。

四、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会兹定于2023年3月24日下午2时正，在上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路396号）5楼伯斯厅，召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《选举孔之羽为公司第十届监事会监事的议案》、《选举陈韬为公司第十届董事会董事的议案》、《选举董路易为公司第十届董事会董事的议案》。（内容详见公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站上的相关公告）。

五、《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司近日收到证券事务代表姚云女士的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，姚云女士辞职后不再担任公司任何职务。姚云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

为进一步加强公司信息披露事务和证券相关工作，经董事长许骍先生提名，公司董事会同意聘任沈依抒女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。沈依抒女士已于2019年3月取得上海证券交易所颁发的第117期董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

上述第一、二项议案须经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二○二三年三月九日

附件：

●陈韬简历

陈韬，男，1976年10月出生，中共党员，大学学历，文学学士，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海第九百货商店有限公司营销策划科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份有限公司投资部主管，财务部主管、副经理，上海九百（集团）有限公司财务部经理助理，审计部副经理、经理，本公司第八届、第九届监事会监事。现任上海九百（集团）有限公司董监事管理中心办公室副主任、资金财务部经理。

●董路易简历

董路易，男，1979年10月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。曾任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任，上海九百（集团）有限公司党群办副主任、主任。现任上海九百（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席、本部党支部书记，本公司第十届监事会主席。董路易先生已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，董路易先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事（内容详见公司2023-002号公告）。

●沈依抒简历

沈依抒，女，1991年4月出生，中共预备党员，研究生学历，文学硕士。曾任上海国利货币经济有限公司货币经纪人，上海九百股份有限公司办公室主管、主任助理、副主任（主持工作）。现任上海九百股份有限公司董事会办公室主任。