浙江中国小商品城集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2023-004

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2023年3月3日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2023年3月9日下午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任黄晓英女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2023-005）。

（二）审议通过了《关于注销公司采购商服务分公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江中国小商品城集团股份有限公司采购商服务分公司目前已停止经营业务活动，无实质性业务，为优化组织结构，提高运营效率，经董事会审议通过，同意对其进行注销。本次注销不会对公司产生重大影响。

三、上网公告附件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2023-005

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年3月9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任黄晓英女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。简历见附件。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日

附件：

黄晓英，女，1982年1月出生，汉族，中共党员，本科学历

2004.10-2017.11 历任义乌市风景旅游管理局科员、办公室副主任、主任

2017.11-2019.01 任义乌市旅游与会展管理委员会办公室主任、党组成员

2019.01-2021.03 任义乌市文化和广电旅游体育局产业发展科科长、党委委员

2021.03-2023.02 任佛堂镇人民政府监察办主任、纪委书记、党委委员

2023.02-至今 任义乌中国小商品城控股有限责任公司党委委员、浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员

黄晓英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。