杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-011

杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为739,479股，限售期为自杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱科科技”）首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为0股。

● 本次上市流通日期为2023年3月20日（原定上市流通日为2023年3月19日，由于3月19日为非交易日，因此上市流通日顺延至2023年3月20日）。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月19日出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕148号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票14,789,598股，并于2021年3月19日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为59,158,392股，其中有限售条件流通股47,131,232股，无限售条件流通股12,027,160股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股份，战略配售限售股股东为公司保荐机构海通证券股份有限公司依法设立的全资子公司海通创新证券投资有限公司，限售期为自公司首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为739,479股，共涉及限售股股东数量为1户，占公司总股本的1.25%，该部分限售股将于2023年3月20日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化的情况为：

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年11月9日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由59,158,392股增加至59,298,731股。具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-060）。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别的相关承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，爱科科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构同意公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项。

五、本次上市流通的限售股情况

（一） 本次上市流通的战略配售股份数量为739,479股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2023年3月20日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

■

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表：

■

六、上网公告附件

1、《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年3月10日