上海先惠自动化技术股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股股票的
第二轮审核问询函回复和募集说明书等
申请文件更新的提示性公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-021

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行A股股票的

第二轮审核问询函回复和募集说明书等

申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]28号）（以下简称“《二轮问询函》”），具体内容详见公司于2023年2月21日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2023-010）。

公司收到《二轮问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《二轮问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《二轮问询函》回复进行披露，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（豁免版）》（以下简称“《二轮问询函回复》”）及相关公告文件。

根据《二轮问询函回复》的相关要求，公司与相关中介机构对《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》（以下简称“《募集说明书》”）等申请文件的相关内容进行了补充和修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》及相关公告文件。

公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-020

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行A股

股票的审核问询函回复(修订稿)等申请

文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2022]284号）（以下简称“《审核问询函》”），具体内容详见公司于2022年12月10日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到审核问询函的公告》（公告编号：2022-105）。

公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行了披露，具体内容详见公司于2023年1月20日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）》（以下简称“《审核问询函回复》”）及相关公告文件。

根据上交所进一步审核意见，公司会同中介机构对《审核问询函回复》等申请文件部分内容进行更新，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）（修订稿）》等相关公告文件。

公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

2023年3月10日