四川明星电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-013
四川明星电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月9日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事白静蓉女士因公出差，未能出席本次大会。
2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘礼志先生因公出差，未能出席本次大会。
3、公司董事会秘书、非独立董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》
1.01非独立董事候选人何浩先生
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2023年3月9日至2025年7月4日）。
2.00议案名称：《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》
2.01非职工代表监事候选人向道泉先生
审议结果：通过
表决情况：
■
股东大会选举向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止（2023年3月9日至2025年7月4日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：李爱淋、杨芳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2023年3月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-015
四川明星电力股份有限公司
关于调整第十二届董事会专门委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月9日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第九次会议以9名董事全票审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会专门委员会调整情况
2023年3月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事。同日，公司第十二届董事会第九次会议增补何浩先生为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
二、董事会专门委员会组成情况
调整后，公司第十二届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会由张勇先生、何浩先生、蒋毅先生、白静蓉女士、黄英武女士5人组成，张勇先生为主任委员（召集人）。
审计委员会由唐国琼女士、吴越先生、黄英武女士3人组成，唐国琼女士为主任委员（召集人）。
提名委员会由盛毅先生、唐国琼女士、石长清先生3人组成，盛毅先生为主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会由吴越先生、张勇先生、蒋毅先生、唐国琼女士、盛毅先生5人组成，吴越先生为主任委员（召集人）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-017
四川明星电力股份有限公司
关于选举公司第十一届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月9日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第六次会议以5名监事全票审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
会议选举向道泉先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
向道泉先生简历详见附件。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司监事会
2023年3月9日
附件
向道泉简历
向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，四川省工商管理学院工商管理专业研究生，高级经济师。历任遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长，遂宁市市中区永兴镇党委书记，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任，遂宁市体育局副局长，中共遂宁市委组织部副部长，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。2023年1月至今，任四川明星电力股份有限公司党委副书记。
截至本公告日，向道泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-014
四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月9日通过现场和网络同步表决的方式召开了2023年第一次临时股东大会，选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知。同日，第十二届董事会第九次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张勇先生主持，9名董事全部出席了会议（其中，董事白静蓉女士因公出差，委托董事石长清先生出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》。
会议增补何浩先生为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-015）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-016
四川明星电力股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月9日通过现场和网络同步表决的方式召开了2023年第一次临时股东大会，选举向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。股东大会结束后，公司以口头方式向监事和相关高级管理人员发出了召开监事会会议的通知，同日，第十一届监事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，5名监事全部出席了会议（其中，监事刘礼志先生因公出差，委托监事何永祥先生出席并行使表决权）。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。经全体监事共同推举，会议由监事向道泉先生主持。
会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
会议选举向道泉先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于选举公司第十一届监事会主席的公告》（公告编号：2023-017）。
四川明星电力股份有限公司监事会
2023年3月9日
