鞍山重型矿山机器股份有限公司

（上接45版）

六、监事会意见

监事会认为公司预计的2023年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第三十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

2023年3月9日

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-031

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于2022年计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为客观、真实、准确地反映鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，拟对可能发生减值的资产计提减值准备。经过测试，预计2022年度公司计提各项资产减值准备总额约为3,639万元。具体明细如下：

■

注：上表中列示的减值准备金额以本期计提和本期转回相抵后的净额列示，其中损失以负数列示。

二、计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本公司对预计信用损失的确定方法及会计处理方法遵照金融工具减值的相关准则，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失。

资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司按照上述会计政策对截至2022年12月31日的应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、存货、在建工程进行减值测试，本期转回减值损失约120万元，计提减值损失约3,759万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计约为3,639万元，减少公司2022年合并报表利润总额约3,639万元。本次计提资产减值准备金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计。本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值。

四、第六届董事会审计委员会计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提依据充分、符合公司实际情况，本次计提减值准备后能够更加真实反应公司的财务状况和资产价值、使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2023年3月9日

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-029

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于董事辞职暨拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张瀑先生的书面辞职报告。

公司董事张瀑先生因个人工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。因张瀑先生辞职后，董事会人数低于法定人数，故辞职报告在股东大会补选新的董事后方可生效，在新的董事被选举产生之前，张瀑先生将继续履行职责。截至本公告披露日，张瀑先生未持有公司股份。

依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，董事会提名马津卓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并已经董事会提名委员会审查通过，公司 2023年 3 月 9 日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于董事辞职暨拟变更董事的议案》，任期自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

上述人员的变动不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事会及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康、稳定发展持续努力。公司对张瀑先生在担任董事等职务期间对公司的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2023年3月9日

附件：

马津卓先生简历：

马津卓先生，男，1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年-2017年就读于清华大学新闻与传播学院，取得文学学士学位；2017-2019就读于英国拉夫堡大学，取得理学硕士学位。硕士研究生学历。马津卓先生现任上海领亿新材料有限公司董事。

马津卓先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。截至本公告披露日，马津卓先生未持有公司股票。马津卓先生除担任控股股东上海领亿新材料有限公司董事，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，马津卓先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-027

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于续聘公司 2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年3月9日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘2023年度审计机构事项的情况说明

大华会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。大华会计师事务所自担任本公司年度报告的审计机构以来，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。

在2021年度至2022年度的审计工作中，大华会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成了公司2021年度、2022年度财务报告等审计工作。基于大华会计师事务所丰富的审计经验和职业素养，同时为了保持审计工作连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2023年年度报告审计机构，聘期为一年。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2023年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大华会计师事务所协商确定具体报酬。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址： 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

历史沿革：大华会计师事务所创立于1985年，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所。2011年-2020年，大华连续九年业务收入位居行业前十，2019年，MOORE国际正式确定中文名称为大华国际，实现了大华“专业化、多元化、国际化”的协调驱动。

业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

2、人员信息

截至2022年12月31日合伙人数量：272人，截至 2022年12月31日注册会计师人数1603人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1000人。

3、业务信息

2021年度业务总收入309,837.89万元，2021年度审计业务收入275,105.65万元，2021年度证券业务收入123,612.01万元，2021年度上市公司审计客户家数449家，2021年度上市公司年报审计收费总额50,968.97万元。

4、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：段奇，2002年9月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2021年起为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司年报审计报告超过10家。

签字注册会计师：高晓普，2008年11月成为注册会计师，2015年10月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2020年起为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司年报审计报告超过5家次。

项目质量控制复核人：喻放虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年12月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始从事复核工作，近三年承做或者复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任的大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面因素，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2023年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大华会计师事务所协商确定具体报酬。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查，认为大华会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该事项提请公司第六届董事会第四十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：公司本次续聘大华会计师事务所符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；大华会计师事务所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为大华会计师事务所具备担任公司 2023 年度审计机构的能力。

综上，我们同意将继续聘任大华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），之事项提交公司第六届董事会第四十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见：大华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正。公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、行政法规等要求。

综上，我们同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于 2023年3月9日召开的第六届董事会第四十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第三十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；

5、董事会审计委员会第六届2023年第1次会议决议；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2023年3月9日