华北制药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2023-013
华北制药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月27日 14点30分
召开地点：石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月27日
至2023年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，并于2023年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）披露相关临时公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间
2023年3月22日、3月23日 上午8:30-11:30，下午14:30-17:30
（三）登记地点
河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室
六、其他事项
（一）表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311－85992039
传真：0311－86060942
电子邮箱：ncpcdshbgs@163.com
邮政编码：050015
联系人：王贵军、罗嘉南
（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2023年3月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第十一届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月27日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2023-011
华北制药股份有限公司
关于下属子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 获得补助金额：华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司自2023年3月6日至本公告日，共计收到与收益相关的政府补助为人民币4,865,312.00元。
● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助。
一、获取补助的基本情况
公司下属子公司自2023年3月6日至本公告日，共计收到与收益相关的政府补助为人民币4,865,312.00元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为25.98%。
本次主要补助明细如下：
单位：元 币种：人民币
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二、对上市公司的影响
依据《企业会计准则16号一政府补助》的相关规定，公司将本次公告中的补助资金4,543,194.00元计入其他收益；308,118.00元计入递延收益；14,000.00元冲减其他费用。上述补助资金的取得将对公司2023年度经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023年3月10日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2023-012
华北制药股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年3月8日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2023年3月10日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案
因年龄原因，张玉祥先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略（投资决策）委员会主任委员职务。因工作原因，郑温雅女士不再担任公司董事职务。同时，张玉祥先生、郑温雅女士不在公司担任其他任何职务。公司对张玉祥先生、郑温雅女士在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！
依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据公司股东推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，提名肖明建先生和宋仁涛先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出任公司第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第十一届董事会任期届满时止。
董事候选人简历附后。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
二、关于公司机构调整的议案
根据《公司章程》和公司实际经营管理的需要，为了稳步推进瘦身健体工作，进一步优化总部机关部室职能，合理配置人员，提升管理效能，公司对机关组织机构进行优化调整，调整后，共14个内设机构。其中，职能部室13个：综合工作部（党委办公室、董事会办公室、信访办公室）；发展规划部；市场营销部；科技部；财务部；企业管理部；生产技术部；质量管理部（药物警戒部）；安全环保部；法务审计部；组织人事部（机关党委）；宣传和群工部（新闻中心、工会、团委）；纪委（监察部）、党委巡察办公室。直属机构1个：信息化中心。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
三、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司定于2023年3月27日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023年3月10日
附：个人简历
肖明建先生，1966年10月生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任河北物产金属材料有限公司副总经理、总经理、党总支副书记，河北物流金属材料有限公司董事长、党总支书记，河北省物流产业集团有限公司总裁助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，河北省物流产业集团有限公司党委书记、董事长，冀中能源集团销售分公司党支部书记、总经理。
宋仁涛先生,1967年6月生，中共党员，本科，正高级政工师。曾任邢台矿业集团、金牛能源股份公司东庞矿团委副书记、书记，邢台矿业集团、金牛能源股份公司宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司工会主席、宣传部部长、统战部部长，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席。现任冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。
