(上接101版)
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c.发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
d.发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）发生减资（因股权激励回购股份、过往收购交易对应的交易对方业绩承诺事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
e.发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
f.发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
g.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的（如有）；
h.发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
⑤ 发行人提出重大债务重组方案的；
⑥ 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本期债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
（4）债券持有人会议的召集
① 债券持有人会议主要由受托管理人负责召集；
② 发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人有权提议受托管理人召集债券持有人会议；
③ 受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议，受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助，包括：协助披露债券持有人会议通知及会议结果等文件、代召集人查询债券持有人名册并提供联系方式、协助召集人联系应当列席会议的相关机构或人员等。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
17、本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过99,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
18、募集资金存管
公司已经制定了募集资金管理的相关制度。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
19、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
20、评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
21、本次决议的有效期
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上述（一）至（七）项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2023年3月11日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-022
新疆天润乳业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：新疆天润沙河牧业有限公司（以下简称“天润沙河”）
● 增资金额：公司对天润沙河现金增资9,800万元
● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
一、增资情况概述
（一）本次增资基本情况
为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之全资子公司天润沙河的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对天润沙河现金增资9,800万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，天润沙河的注册资本将由15,000万元增加至24,800万元。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会战略委员会2023年第二次会议及第八届董事会第二次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向天润沙河现金增资人民币9,800万元。
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资事项属于董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
公司名称：新疆天润沙河牧业有限公司
注册地址：新疆阿拉尔市五团沙河镇9连三牧场1号
法定代表人：王峰
注册资本：1.5亿元
经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；畜禽饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术推广服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农用农药批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：天润乳业持有100%股权
（二）最近一年一期财务指标：
单位：万元
■
（三）增资方式
本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。
（四）增资前后的股权结构：
单位：万元
■
三、本次增资对公司的影响
公司对天润沙河以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足天润沙河未来经营发展对资金的需求，降低财务费用，促进天润沙河的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
本次增资后，天润沙河仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年3月11日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-023
新疆天润乳业股份有限公司关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年3月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月27日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月27日
至2023年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和公司第八届监事会第二次会议审议通过，详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：2、3.00（3.01-3.21）、4、5、6、7、8、9、10。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3.00（3.01-3.21）、4、5、6、7、8、9、10、12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记所需材料
1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2023年3月22日、3月23日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2023年3月23日19:00时）。
六、其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
邮编：830088
联系人：冯育菠、陶茜
电话：0991-3960621
传真：0991-3930013
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年3月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（公司盖章）：
委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
