浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-002
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2023年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员、董事会秘书候选人列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、ZHU JING（朱静）女士回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及工作能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，能够胜任董事会秘书的工作。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。因此，我们同意聘任ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2023年3月11日
附件：
ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士，1999年5月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。英国华威大学（The University of Warwick）荣誉理学学士，专业领域为数学、运筹学、统计学与经济学，美国哥伦比亚大学（Columbia University）理学硕士，专业领域为运筹学。2021年7月进入公司财务部工作，现任公司财务部副总监。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士系实际控制人洪爱之女。
ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，熟悉上市公司运作所需相关法律、法规及规范性文件，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，符合《公司章程》规定的条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-003
浙江圣达生物药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2023年3月7日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2023年3月11日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-004
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次2023年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月10日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。
（二）2022年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司
圣博工贸：天台圣博工贸有限公司
合肥安科：合肥安科精细化工有限公司
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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新银象：浙江新银象生物工程有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）嵘胜纸业
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嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。
嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（二）圣博工贸
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圣博工贸为公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）之全资子公司，根据《上市规则》相关规定，圣博工贸为公司关联方。
圣博工贸目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（三）合肥安科
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合肥安科为公司控股股东圣达集团之控股孙公司，根据《上市规则》相关规定，合肥安科为公司关联方。
合肥安科目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（四）圣达紫金
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圣达紫金为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，圣达紫金为公司关联方。
圣达紫金目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司与嵘胜纸业
嵘胜纸业是天台本地规模较大的纸板箱生产厂家，产品质量和价格在天台本地均拥有较大的竞争优势，根据公司生产经营的需要及就近采购的便利，公司2023年度预计按公允价格向嵘胜纸业采购纸板箱不超过450.00万元。
2、公司与圣博工贸
圣博工贸在公司天台县人民东路厂区附近拥有一部分闲置房屋，为给员工生活提供便利，公司拟向圣博工贸租赁相关闲置房屋用作员工宿舍和员工食堂。租赁费用45.00万元/年（包含水、电费）。
3、公司与合肥安科
合肥安科拥有生产水性聚氨酯高分子材料的技术。鉴于合肥安科生产许可受限等原因不能自主生产，而公司子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）拥有部分闲置车间和厂房，经双方友好协商，由合肥安科提供技术支持与产品销售，由安徽圣达负责生产。部分产能由安徽圣达自主销售，合肥安科收取技术服务费。预计2023年度公司与肥安科关联交易金额合计为1,550.00万元。
4、公司与圣达紫金
圣达紫金拥有生产鼠李糖的技术与销售渠道，公司子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）拥有合适的生产场地与人员物资条件，双方优势互补，由新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖产品，按合作约定利润销售给圣达紫金，既丰富了新银象产品管线又提升生产效益。预计2023年公司与圣达紫金关联交易金额为1,500.00万元。
（二）关联交易的定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易按市场经营规则进行，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与嵘胜纸业发生的关联交易，为公司正常生产经营提供采购便利；公司与圣博工贸发生的关联交易，为公司员工食宿提供便利，提升员工工作积极性；公司与合肥安科发生的关联交易，为解决安徽圣达部分车间闲置的问题，提高公司盈利水平；公司与圣达紫金发生的关联交易为新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖产品，并销售给圣达紫金，提高了公司人员物资利用率，为公司拓展了产品品类与利润增长点。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术等优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的经营效益。
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。
上述关联交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的关于2023年度日常关联交易预计事项的相关材料,同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2023年3月11日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2023-005
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士简历详见附件。
ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，成绩合格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2023年3月11日
附：ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士简历
ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士，1999年5月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。英国华威大学（The University of Warwick）荣誉理学学士，专业领域为数学、运筹学、统计学与经济学，美国哥伦比亚大学（Columbia University）理学硕士，专业领域为运筹学。2021年7月进入公司财务部工作，现任公司财务部副总监。ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士系实际控制人洪爱之女。
ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，熟悉上市公司运作所需相关法律、法规及规范性文件，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，符合《公司章程》规定的条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
