中国国际航空股份有限公司
关于选举职工董事及职工监事的公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-016

中国国际航空股份有限公司

关于选举职工董事及职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第三届第八次职工代表大会，大会以无记名差额投票方式，选举肖鹏先生为公司职工董事，选举王明珠先生、李树兴先生为公司职工监事，王杰先生、秦浩先生不再担任公司职工监事。肖鹏先生、王明珠先生、李树兴先生作为公司职工董事、职工监事任期自2023年3月2日至第六届董事会、监事会届满时止。肖鹏先生、王明珠先生、李树兴先生简历详见附件。

特此公告。

附件：职工董事及职工监事简历

中国国际航空股份有限公司

中国北京，二〇二三年三月十日

附件：职工董事及职工监事简历

肖鹏先生：57岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专业。1988年8月进入民航工作，2022年11月起任中航集团公司工会主席，本公司工会主席、总工程师，2023年3月起任本公司职工董事。

王明珠先生：55岁，毕业于河北大学哲学专业，高级政工师，1991年7月进入民航工作。2022年12月起任本公司飞行总队党委书记、副总队长，2023年3月起任本公司职工监事。

李树兴先生：55岁，内蒙古林学院农学学士，1991年7月进入民航工作。2022年10月起任本公司商务委员会党委书记、副主任、工会主席，2023年3月起任本公司职工监事。

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-017

中国国际航空股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2023年3月7日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年3月10日10:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频会议的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由肖健先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

选举肖健先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二〇二三年三月十日