康佳集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-03-14 来源：上海证券报

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2023-17

债券代码：114894、133003 债券简称：21康佳01、21康佳02

133040、149987 21康佳03、22康佳01

133306、133333 22康佳03、22康佳05

康佳集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2023年3月13日（星期一）下午2:50。

网络投票时间：2023年3月13日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月13日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月13日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事局。

5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份589,322,957股，占上市公司总股份的24.4741％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份580,999,673股，占上市公司总股份的24.1284％。

通过网络投票的股东11人，代表股份8,323,284股，占上市公司总股份的0.3457％。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东4人，代表股份57,282,641股，占公司外资股股份总数7.0602％。

其中：通过现场投票的外资股股东2人，代表股份57,252,741股，占公司外资股股份总数7.0565％。

通过网络投票的外资股股东2人，代表股份29,900股，占公司外资股股份总数0.0037％。

3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份65,576,025股，占上市公司总股份的2.7233％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份57,252,741股，占上市公司总股份的2.3776％。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份8,323,284股，占上市公司总股份的0.3457％。

4、其他人员出席情况：

公司董事2人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意589,184,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765％；反对138,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意57,252,741股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9478％；反对29,900股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意65,437,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7891％；反对138,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意589,191,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对131,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意65,444,625股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7996％；反对131,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于为西安康鸿科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

11、审议通过了《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

12、审议通过了《关于为康佳创投发展（深圳）有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

13、审议通过了《关于为滁州康佳精密智造科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

14、审议通过了《关于为康佳光伏科技有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

15、审议通过了《关于为重庆康佳光电技术研究院有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

16、审议通过了《关于安徽康佳同创电器有限公司为江苏康佳智能电器有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

17、审议通过了《关于康佳创投发展（深圳）有限公司为康佳产业发展（武汉）有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

18、审议通过了《关于安徽康佳电子有限公司为安徽康塔供应链管理有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

19、审议通过了《关于为滁州康金健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》。

该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意65,437,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7891％；反对138,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

20、审议通过了《关于公司为申请银行授信业务提供反担保额度的议案》。

该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决，并获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意65,444,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.7996％；反对131,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

21、审议通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》。

总表决情况：

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：任姚洁、黄博曦；

3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

康佳集团股份有限公司

董事局

二〇二三年三月十三日

41版信息披露